Dentro de la mayor plataforma de criptomonedas de Irán: evasión de sanciones y estrechos lazos con el nuevo líder supremo

Una nueva investigación de Reuters ha planteado serias dudas sobre la mayor bolsa de criptomonedas de Irán, Nobitex, describiéndola como un canal importante en un sistema financiero paralelo que ayuda a mover dinero en medio de las sanciones estadounidenses—utilizando tanto las instituciones vinculadas a la seguridad del país como a usuarios cotidianos.

Aún más preocupante, el informe dice que la bolsa está controlada por dos hijos de la influyente familia Kharrazi, un poderoso clan político y clerical estrechamente conectado con el nuevo líder supremo de Irán.

Movimientos cripto vinculados a sanciones

Nobitex fue lanzada en 2018 por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, quienes crearon el negocio bajo un nombre familiar alternativo. Según Reuters, la compañía afirma tener aproximadamente 11 millones de usuarios—más del 10% de la población de Irán.

Reuters informa que los iraníes comunes han recurrido a la plataforma ante una “rial débil y una inflación persistente,” junto con barreras que hacen que la banca tradicional sea menos accesible.

Al mismo tiempo, Reuters dice que la bolsa ha procesado transacciones por un valor de entre “diez millones y cientos de millones de dólares” relacionadas con grupos sancionados, incluyendo el banco central de Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La investigación añade que Nobitex no solo sirve a los consumidores, sino que también funciona como una ruta para que el estado iraní mueva dinero a aliados fuera del sistema bancario convencional.

Reuters basó parte de esta afirmación en análisis de blockchain realizados por Crystal Intelligence, así como en entrevistas con cuatro investigadores financieros privados. Para entender cómo opera la bolsa en la práctica, Reuters habló con nueve iraníes que dijeron haber trabajado para o con Nobitex.

Nobitex se defiende

Seis de los ex empleados entrevistados por Reuters dijeron creer que la criptobolsa era utilizada por el gobierno y las agencias de seguridad de Irán para evadir las sanciones financieras occidentales.

Nobitex disputa esa versión, diciendo a Reuters que nunca ha habido acuerdo con ninguna agencia gubernamental iraní, y que ninguno de los empleados entrevistados por Reuters conocía de uno.

En su respuesta, Nobitex afirmó que, en cambio, ha enfrentado restricciones operativas significativas impuestas por el gobierno iraní. La bolsa citó allanamientos de oficinas, bloqueo de dominios y cierres de pasarelas bancarias. Nobitex argumentó que estas acciones son incompatibles con la idea de que recibe apoyo gubernamental.

El informe también vincula a los hermanos detrás de Nobitex con el establishment gobernante de Irán a través de la historia familiar. Ali y Mohammad Kharrazi son la tercera generación de su familia estrechamente vinculada al liderazgo del país desde la Revolución Islámica de 1979. Se informa que los Kharrazi han asesorado a los líderes supremos y ocupado roles políticos, diplomáticos y religiosos clave.

¿CUÁNTO FUE ILÍCITO?

Cabe destacar que la mayor bolsa de criptomonedas de Irán continuó procesando transacciones durante la guerra entre EE. UU. e Israel, que comenzó el 28 de febrero, y operó incluso durante un apagón nacional de internet impuesto por el gobierno y cortes generalizados de energía en Teherán.

Según tres firmas de análisis de blockchain que rastrean la actividad relacionada con Nobitex y otras bolsas de criptomonedas, Nobitex manejó más de 100 millones de dólares en transacciones durante ese período—aproximadamente el 20% de su actividad habitual.

Sin embargo, las estimaciones de cuánto de la actividad de Nobitex puede involucrar transferencias ilícitas varían ampliamente. Elliptic estimó que se procesaron 366 millones de dólares a través de la bolsa, Chainalysis situó la cifra en torno a 68 millones, mientras que Crystal Intelligence estimó 22 millones en transferencias directas desde wallets sancionados.

Imagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com