Hoy volví a ver a alguien tomar dos transferencias de "coincidencias" como señales internas y difundirlo... así que me dio ganas de rastrear las rutas en la cadena. En realidad, muchas parecen ser del mismo grupo, pero en realidad: primero transfieren desde CEX a una dirección de tránsito, luego dividen en rutas de agregadores, y finalmente en un pool popular, una misma dirección de market making "aprovechó" para hacer una operación rápida, y al unirlas en el gráfico parece que todo está predestinado. Si realmente quieres analizarlo, debes seguir la pista por marcas de tiempo, UTXO/nonce, puntos de bifurcación de fondos, y retroceder paso a paso, de lo contrario, es fácil confundir el ruido de las rutas con la historia. Últimamente, con el debate sobre la regulación de las monedas privadas/mezcladoras, en realidad me interesa más convertir lo que parece sospechoso en algo explicable, en lugar de simplemente poner etiquetas; de todos modos, cuando hago órdenes, primero vigilo el deslizamiento, y prefiero perder la oportunidad que arriesgarme a errores.