Últimamente estoy revisando los registros de transacciones, y cuanto más reviso, más creo que no volverse loco a fin de año depende de no ser perezoso con las tareas diarias... Mi método actual es bastante simple: cada vez que hago una recarga/retirada/transferencia en la cadena, tomo una captura de pantalla, exporto un historial desde el intercambio, y en la parte de la cadena anoto el hash de la transacción, la hora, la dirección y las notas (para qué sirve), en una hoja de cálculo, si no, al final habrá un montón de "transferencias internas" y no recordaré qué son. Cuando veo a alguien interpretar grandes transferencias en la cadena o movimientos en las carteras frías y calientes del intercambio como "dinero inteligente", también me da curiosidad y lo reviso, pero la verdad, cuando llega el momento de declarar, tienes que demostrar de dónde vino ese dinero y a dónde fue, mucho más importante que adivinar qué compraron. En fin, hablando claro: si puedes dejar pruebas, déjalas; no esperes hasta fin de año para quedarte en blanco frente a una cadena de hashes.