FTC multa a Alex Mashinsky con 4,7 mil millones de USD en el caso Celsius

La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) ha emitido una resolución contra el ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, relacionada con la caída de esta plataforma de préstamos de criptomonedas.

Según la orden presentada en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, la FTC impuso una multa de 4,7 mil millones de dólares a Mashinsky. Esta cantidad está principalmente vinculada a las pérdidas de los usuarios tras la caída de Celsius en 2022.

CONTENIDO PRINCIPAL

• La FTC impuso una multa de 4,7 mil millones de dólares a Alex Mashinsky, pero la mayor parte está en suspenso.
• Mashinsky solo debe pagar 10 millones de dólares en multas si no incumple las condiciones adjuntas.
• También se le prohíbe de forma permanente participar en actividades relacionadas con las criptomonedas y la promoción financiera.

La FTC impone una multa de 4,7 mil millones de dólares, pero esta cantidad está en suspenso

La resolución de la FTC no significa que Mashinsky deba pagar inmediatamente los 4,7 mil millones de dólares. La agencia indica que solo debe pagar 10 millones de dólares en multas. El resto de la resolución será anulada si no hay indicios de que haya ocultado activos o declarado falsamente su situación financiera.

Mashinsky está prohibido de forma permanente de actividades de promoción y áreas relacionadas con las criptomonedas

Además de la multa, la FTC impuso una orden de prohibición permanente a Mashinsky para realizar publicidad, marketing, promociones o distribución. La resolución también le impide participar en actividades relacionadas con depósitos, intercambios o inversiones en el futuro, bloqueándolo de actividades relacionadas con las criptomonedas de por vida.

La caída de Celsius y el dinero de los usuarios congelado

Celsius Network presentó una solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11 en julio de 2022 tras una crisis de liquidez y el congelamiento de 4,7 mil millones de dólares en fondos de los usuarios. La FTC acusa a Mashinsky y a los líderes de Celsius de hacer que la empresa colapsara mediante conductas de marketing engañosas e injustas en servicios de criptomonedas y préstamos.

La FTC también menciona manipulación del precio del token CEL

La agencia indica que Mashinsky y su equipo manipularon el mercado, especialmente el precio del token nativo CEL. Por estas conductas fraudulentas, Mashinsky actualmente cumple una condena de 12 años de prisión según la resolución de 2024.

Consecuencias financieras tras la bancarrota de Celsius

Tras presentar la bancarrota, la capitalización de mercado de Celsius cayó de 1,7 mil millones de dólares a 677.000 dólares, mientras que CEL cayó un 99% de 8 USD a 0,017 USD en el momento mencionado. Estas cifras muestran el gran daño causado por la caída, aunque los datos actuales aún no reflejan la magnitud total de las pérdidas finales de cada grupo de inversores.

Celsius se convirtió en Ionic Digital y continúa cumpliendo con sus obligaciones con los acreedores

Para 2024, Celsius cambió a un nuevo modelo bajo el nombre de Ionic Digital, operando como una empresa de minería de Bitcoin. Según Bitcoin Treasuries, esta empresa actualmente posee 2.662 BTC, valorados en aproximadamente 201 millones de dólares. La compañía sigue siendo privada y se enfoca en la minería de Bitcoin y en extraer valor de la energía.

Fuente: Bitcoin Treasuries El cambio a Ionic Digital no significa que la empresa evite responsabilidades con los acreedores. Según la información actual, la compañía ha distribuido cerca de 3 mil millones de dólares a los acreedores, incluyendo una tercera distribución que entregó más de 220 millones de dólares. La tasa de recuperación ha alcanzado el 64% y el objetivo es del 85%, pero los datos actuales no muestran cuándo se alcanzará esa cifra ni si habrá futuras distribuciones.

Resumen

La resolución de la FTC añade una capa adicional de responsabilidad legal para el ex líder de Celsius, mientras que la bancarrota de la plataforma sigue en proceso con distribuciones a los acreedores. Aún hay puntos poco claros, especialmente sobre cómo se activará en el futuro la parte de la resolución en suspenso y el progreso en la recuperación del resto para los afectados.

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