Vínculos de la mafia rusa expuestos mientras los fracasos del intercambio polaco Zondacrypto continúan

Zondacrypto, posiblemente la mayor bolsa del mercado de monedas polaco, ha estado bajo el control de una notoria banda rusa, según la contrainteligencia de Polonia.

La plataforma de comercio problemática, que detuvo los retiros este mes debido a temores de insolvencia, está en el centro de un acalorado enfrentamiento político en Varsovia sobre la regulación de criptomonedas.

Zonda supuestamente dirigida por la banda criminal de Tambov

La principal bolsa de activos digitales de Polonia, Zondacrypto, ha sido controlada por la banda de Tambov, uno de los grupos de crimen organizado más antiguos y grandes de Rusia.

El diario polaco Gazeta Wyborcza hizo la afirmación esta semana, citando información de la Agencia de Seguridad Interna del país (ABW) en un informe ampliamente citado por los medios rusos.

Según un memorando difundido por el servicio de inteligencia civil, los mafiosos rusos adquirieron una participación mayoritaria en la bolsa en 2018.

La compraron a través de un intermediario polaco cuando la compañía era conocida como BitBay y atravesaba dificultades, detalló el periódico en su artículo.

La bolsa de criptomonedas, una de las más grandes de Europa Central y del Este, posteriormente se trasladó a Estonia y obtuvo una licencia del estado báltico, pero permaneció enfocada en los clientes polacos.

Las acciones fueron compradas oficialmente por tres empresas registradas en los EAU, dirigidas por Sylwester Suszek, cofundador de BitBay, también escribió GW.

Sin embargo, el acuerdo fue financiado por la banda rusa, y la ABW cree que la “mafia de Tambov” pagó “diez millones de euros” en dos ocasiones para tomar el control de la plataforma.

Una fuente citada por la publicación reveló que los accionistas de Zonda fueron presentados a los criminales rusos por un empresario polaco que trabajaba con ellos en el mercado de combustibles.

Conocida en ruso como “Tambovskaya Bratva,” la banda de San Petersburgo fue fundada a finales de los años 80, antes de la disolución de la Unión Soviética.

Fue nombrada así por la provincia de Tambov, ya que fue fundada principalmente por hombres de esa región, y se convirtió en uno de los grupos criminales más grandes y poderosos de Rusia en los años siguientes.

Uno de sus fundadores y líder, Vladimir Kumarin (Barsukov), fue condenado a 24 años en una prisión de máxima seguridad en 2019 por su papel en la creación de la organización criminal.

La Tambov mantuvo su influencia hasta finales de los 2000, señaló Bits.media, y se cree que estuvo bien conectada con figuras políticas, incluyendo a la élite gobernante del país.

¿Qué pasó con Zondacrypto?

Los problemas en Zonda comenzaron a principios de este mes, cuando la bolsa dejó de procesar retiros debido a sospechas de problemas de liquidez.

Varios medios polacos citaron un informe de la firma de inteligencia de mercado Recoveris, según el cual las reservas de la plataforma habían caído más del 99%.

El actual CEO de la compañía, Przemysław Kral, inicialmente rechazó estas afirmaciones pero finalmente admitió que la bolsa no tenía acceso a una billetera que contenía 4,500 BTC.

Culpó a Sylwester Suszek por no haber entregado las llaves al transferir la autoridad al nuevo equipo ejecutivo de Zonda hace unos años. Suszek desapareció en febrero de 2022.

Kral también se presume desaparecido, tras permanecer en silencio desde mediados de abril, cuando fue la última vez que comentó sobre el estado de la firma en redes sociales.

Las renuncias han dejado a la plataforma sin dirección, su sitio web ahora está mayormente inaccesible, y algunos informes sugieren que los datos de sus usuarios podrían haber terminado en la darknet.

Los fiscales polacos, que iniciaron una investigación sobre la caída, determinaron que unas 30,000 personas podrían haber perdido más de 95 millones de dólares cuando la bolsa detuvo las transacciones de los clientes.

Mientras tanto, el Primer Ministro Donald Tusk alegó que Zondacrypto ha patrocinado eventos y organizaciones políticas para hacer lobby en contra de un proyecto de ley de criptomonedas propuesto por el gobierno.

El proyecto de ley presentado por la coalición centro-izquierda liderada por Tusk ha sido devuelto dos veces por el presidente Karol Nawrocki, quien cuenta con el respaldo de los partidos de oposición de derecha.

La mayoría gobernante en el Sejm falló nuevamente en derrotar su veto. Polonia debe regular su espacio cripto de acuerdo con las reglas del Mercado de Criptoactivos (MiCA) de la UE para julio.

El enfrentamiento provocó un acalorado conflicto político en Varsovia, con el primer ministro polaco acusando al jefe de estado y a sus aliados en el parlamento de servir a intereses rusos.

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