Los fiscales buscan 20 años para el CEO de Delio en el caso de $181M cripto

Los fiscales surcoreanos están presionando para una condena de 20 años de prisión contra Jung Sang-ho, CEO de Delio.

Jung está acusado de malversar aproximadamente 250 mil millones de won o 181,5 millones de dólares en fondos de clientes antes de que la plataforma congelara abruptamente los retiros en junio de 2023, dejando a miles de inversores sin acceso a su dinero.

El equipo legal de Delio niega haber cometido irregularidades

Delio se promocionaba como una plataforma de criptomonedas de alto rendimiento, ofreciendo retornos de hasta 10,7% en depósitos de bitcoin, ether y otros tokens. Parecía ser una forma estable de obtener ingresos pasivos para muchas personas. Pero, según los fiscales, la empresa era mucho más frágil.

Una gran parte de los activos de los clientes había sido colocada con FTX, cuya caída a finales de 2022 envió ondas de choque por el mercado global de criptomonedas. Cuando FTX quebró, esos fondos se volvieron en gran medida irrecuperables. Los fiscales alegan que Delio continuó promoviendo sus servicios y no divulgó los riesgos crecientes a los clientes.

En junio de 2023, Haru Invest detuvo los retiros. El pánico se extendió rápidamente y los usuarios se apresuraron a retirar sus fondos. Días después, Delio congeló los retiros y, tras un par de meses, la empresa cerró por completo.

Las autoridades dicen que Jung engañó a los inversores durante mucho tiempo. Supuestamente presentó un informe de auditoría falsificado que sobrevaloraba las participaciones en criptomonedas de la empresa por decenas de miles de millones de won.

El informe falso ayudó a Delio a obtener el registro regulatorio y a generar confianza con los usuarios. Los fiscales dicen que más de 2,800 inversores fueron afectados.

Jung niega todos los cargos y su equipo legal argumenta que el colapso fue causado por shocks externos en los mercados globales de criptomonedas, no por acciones deliberadas.

El CEO de Bitsonic recibió siete años de prisión

El caso se desarrolla en un momento en que Corea del Sur está reforzando la supervisión de los activos digitales. Bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales, que entró en vigor en 2024, las autoridades ahora aplican reglas más estrictas sobre custodia, divulgaciones y protección de inversores.

Casos recientes sugieren que los tribunales están dispuestos a imponer sanciones más severas. En un caso que involucra a Bitsonic, un CEO recibió una condena de siete años por fraude. Las investigaciones relacionadas con el colapso de TerraUSD y Luna también han señalado un enfoque más agresivo por parte de los fiscales.

Si se concede, la condena de 20 años solicitada en el caso de Delio sería una de las penas más severas hasta ahora en el sector de criptomonedas en Corea del Sur. El colapso de Delio revela vulnerabilidades más profundas en el mercado de criptomonedas.

La estratega macro Lyn Alden ha destacado la sensibilidad de bitcoin a las condiciones monetarias globales, escribiendo que es “un barómetro de liquidez global,” que muestra cambios en la oferta monetaria y las condiciones financieras.

De manera similar, el inversor Raoul Pal ha subrayado la importancia de la liquidez en los mercados de criptomonedas. Él dijo: “La liquidez es actualmente el factor macro más importante,” porque los cambios en la liquidez impulsan los ciclos del mercado.

La mala gestión de los fondos de los usuarios jugó un papel en el colapso del intercambio Delio. Pero las fuerzas del mercado de criptomonedas pueden amplificar la velocidad y/o la escala de los colapsos. Un tribunal de Seúl decidirá si Jung recibe la condena completa de 20 años.

El resultado podría aportar cierta responsabilidad y establecer un precedente en la industria.

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