La FBI lidera una redada transnacional contra estafas tipo “kill pig”: en Dubái detienen a 275 personas y en EE. UU. acusan a 4

El FBI de Estados Unidos y el Departamento de Justicia, en colaboración con el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos (UAE) y la policía de Dubái, desmantelaron una red de una estafa transnacional de criptomonedas tipo «estafa de matar cerdos» (pig butchering). FOX 9 informó que la policía de Dubái arrestó a 275 personas en una sola operación; además, otra persona sospechosa fue detenida en Tailandia. Paralelamente, un tribunal federal del Distrito Sur de California en Estados Unidos presentó cargos por fraude de transferencia de fondos y lavado de dinero contra 4 sospechosos involucrados.

Tres grandes grupos: Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Company

La estructura delictiva principal que se enfocó en esta operación es la de tres grupos de estafa identificados: Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Company. El patrón de operación de estos grupos consiste en el típico esquema de «matar cerdos» (pig butchering): a través de plataformas de redes sociales o aplicaciones de citas, se establece una relación aparentemente real y de largo plazo con las víctimas (conocido como «criar cerdos»), se gana su confianza y luego se les induce a transferir sus fondos a una supuesta plataforma de inversión falsa controlada por los estafadores (conocido como «matar»).

En cuanto a los métodos concretos, se guía a las víctimas a convertir dinero fiduciario en criptomonedas y luego transferirlas a estas plataformas falsas; en la interfaz de la plataforma se muestran cifras falsas de ganancias, engañando a las víctimas para que sigan aumentando la inversión, e incluso se les anima a pedir préstamos para ampliar el monto invertido. Una vez que la víctima intenta retirar los fondos, la plataforma lo impide con todo tipo de pretextos (comisiones, impuestos, límites de monto), hasta que la víctima se da cuenta de que los fondos ya no pueden recuperarse.

Las 4 personas acusadas por el tribunal federal del Distrito Sur de California son: Thet Min Nyi (27 años, nacionalidad birmana), Wiliang Awang (23 años, nacionalidad indonesia), Andreas Chandra (29 años, nacionalidad indonesia) y Lisa Mariam (29 años, nacionalidad indonesia); además, otras 2 personas están prófugas. Los cargos incluyen conspiración de fraude de transferencia de fondos (wire fraud conspiracy) y lavado de dinero.

Modelo de cooperación transnacional: FBI + Dubai Police + DOJ + múltiples países

La estructura de ejecución de esta operación es una cooperación multilateral. Bajo la dirección del Ministerio del Interior de UAE, la policía de Dubái realizó detenciones presenciales (275 personas en una sola operación); las autoridades tailandesas detuvieron de forma independiente a 1 persona, y el DOJ y el FBI de Estados Unidos establecieron la persecución penal a nivel procesal. Las víctimas se concentran principalmente en territorio estadounidense, por lo que la competencia recae en el tribunal federal del Distrito Sur de California. China, Myanmar e Indonesia son países de origen de los sospechosos, pero en esta ocasión no se ha divulgado si hubo acciones de arresto simultáneas en esos países.

El subsecretario de Justicia de Estados Unidos, A. Tysen Duva, dijo en el anuncio: «Los estafadores que seleccionan a ciudadanos estadounidenses desde el extranjero, sin importar en qué rincón del mundo estén, no podrán seguir impunes». El fiscal federal del Distrito Sur, Adam Gordon, añadió: «Estos estafadores creían que, al esconderse al otro lado del planeta, estaban a salvo. Pero su mundo ya cambió».

Operation Level Up: 562 millones de dólares en prevención de pérdidas

Esta acción transnacional es un eslabón dentro del trabajo del FBI de contragolpe contra estafas de matar cerdos. A abril de 2026, la «Operation Level Up» (Operation Level Up) impulsada por el FBI estima que ha evitado alrededor de 562 millones de dólares en pérdidas potenciales para las víctimas. Esta cifra proviene de la suma de casos en los que el FBI intervino para alertar antes de que las víctimas realizaran grandes transferencias y logró detener los envíos.

Para la industria de las criptomonedas, la señal de esta operación es: la cooperación policial internacional para este tipo de estructura fraudulenta de «front-end en internet + back-end en el mundo real» de las estafas de matar cerdos ya se va estableciendo gradualmente un flujo de trabajo; Dubái, que antes se consideraba un punto relativamente seguro para los grupos de estafadores, con las detenciones masivas de esta vez indica que ese rol podría cambiar. Los puntos a observar después incluyen: si el seguimiento de los activos digitales de los grupos implicados puede ayudar a identificar aún más el flujo de fondos de arriba, el resultado de las acusaciones y si las víctimas tienen posibilidades reales de recuperar el dinero.

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