El FBI se une a múltiples países para desmantelar redes de estafas con criptomonedas que involucran millones de dólares

El 30 de abril, Fox News informó que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, en colaboración con agencias de aplicación de la ley de Dubái, China y Tailandia, llevó a cabo una operación de cumplimiento multinacional a gran escala que logró desmantelar al menos nueve centros de estafas de criptomonedas en el extranjero, resultando en la detención de 276 sospechosos y involucrando millones de dólares. Durante esta operación, el Tribunal Federal de San Diego presentó cargos federales por fraude en telecomunicaciones y lavado de dinero contra seis sospechosos, incluidos individuos de Myanmar e Indonesia, que operaban organizaciones de estafa bajo nombres como ‘Sanduo Group’ y ‘Giant Company’. La policía de Dubái arrestó a 275 sospechosos, mientras que la Policía Real de Tailandia aprehendió a un fugitivo adicional. Estas redes de estafa emplearon tácticas de ‘cerdo perochero’, ganando la confianza de las víctimas mediante amistades fabricadas o relaciones románticas, lo que les llevó a transferir fondos a plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas, que luego fueron lavados y transferidos a cuentas criminales. Esta operación se alinea con la orden ejecutiva firmada por Trump el 6 de marzo de 2026, destinada a combatir redes criminales en el extranjero que explotan a ciudadanos estadounidenses. La ‘Operación Level Up’ del FBI ha notificado a aproximadamente 9,000 víctimas, recuperando alrededor de $562 millones en pérdidas para ciudadanos estadounidenses. El FBI insta a las víctimas a reportar incidentes a través del Centro de Quejas por Delitos en Internet (IC3).