El FBI de EE. UU. en colaboración con varios países destruye múltiples redes de estafas con criptomonedas de "granjas de cerdos", arrestando a 276 personas

Deep Tide TechFlow Noticias, 30 de abril, según reporta Fox News, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), en colaboración con las autoridades de Dubái, China y Tailandia, llevó a cabo una operación policial internacional a gran escala, logrando destruir al menos 9 centros de estafas de criptomonedas en el extranjero, arrestando a 276 sospechosos, por un monto involucrado de varios millones de dólares.

En esta operación, la Corte Federal de San Diego, Estados Unidos, presentó cargos federales por fraude telefónico y lavado de dinero contra 6 sospechosos, incluyendo ciudadanos de Myanmar e Indonesia, cuyas organizaciones de estafa operaban bajo los nombres de “Sanduo Group” y “Giant Company”. La policía de Dubái arrestó a 275 sospechosos, y la policía real de Tailandia arrestó a 1 fugitivo adicional.

La red de estafas mencionada utilizaba la técnica de “rompe-piernas”, mediante la falsificación de relaciones de amistad o amor para ganar la confianza de las víctimas, induciéndolas a transferir fondos a plataformas de inversión en criptomonedas falsas, para luego lavar el dinero y transferirlo a cuentas criminales.

Esta operación está alineada con la orden ejecutiva firmada por Trump el 6 de marzo de 2026, con el objetivo de combatir las redes criminales extranjeras que explotan a ciudadanos estadounidenses. La operación especial “Operation Level Up” del FBI ha notificado a aproximadamente 9,000 víctimas, recuperando en total unas 562 millones de dólares para los ciudadanos estadounidenses. El FBI insta a las víctimas a denunciar a través del Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3).