El fundador de Celsius, Alex Mashinsky, ha sido multado con 4.7 mil millones de dólares

Los reguladores de EE. UU. han impuesto una multa de 4.7 mil millones de dólares a Alexander Mashinsky y lo han prohibido de forma permanente de las industrias de cripto y servicios financieros, en una de las acciones de cumplimiento más fuertes desde el colapso del sector en 2022.

La medida de la Comisión Federal de Comercio añade una multa civil importante a la condena de 12 años de prisión que Mashinsky ya cumple.

La cifra no es arbitraria. Cuando Celsius Network se declaró en bancarrota, debía a los clientes aproximadamente 4.7 mil millones de dólares, haciendo que la multa sea un reflejo directo de las pérdidas de los usuarios.

Una jueza de Nueva York, Denise Cote, aprobó la orden. La mayor parte del monto está suspendido. Mashinsky debe pagar $10 millones, que pueden ser cubiertos con fondos ya vinculados a una orden de confiscación separada.

Pero la suspensión conlleva riesgos.

Si los reguladores descubren más adelante que ocultó activos, los 4.7 mil millones de dólares completos podrían ser reinstaurados.

“Una advertencia” para las criptomonedas

Las voces de la industria dicen que la prohibición de por vida puede ser más significativa que la multa financiera.

“Esto no es solo un castigo, es una advertencia,” dijo Anthony Pompliano. “Los reguladores dejan claro que engañar a los inversores minoristas terminará carreras, no solo empresas.”

Otros ven esto como parte de un restablecimiento más amplio de la confianza en los activos digitales.

“El mercado necesitaba responsabilidad después de 2022,” dijo Raoul Pal. “Acciones como esta reconstruyen la confianza, aunque lleguen tarde.”

La orden va más allá de prohibir a Mashinsky dirigir una empresa de cripto.

Se le prohíbe promover, ofrecer u operar cualquier servicio que involucre depósitos, inversiones o transferencias de activos. La restricción abarca tanto las criptomonedas como las finanzas tradicionales.

También enfrentará requisitos de reporte y cumplimiento durante hasta 18 años.

El colapso que sacudió la industria

Celsius congeló los retiros en 2022, provocando una ola de pánico en los mercados de cripto.

La compañía posteriormente se declaró en bancarrota, revelando una gran brecha en su balance. Los clientes quedaron con reclamaciones por aproximadamente 4.7 mil millones de dólares.

Mashinsky se declaró culpable de fraude en commodities—conducta engañosa o manipuladora en los mercados financieros—y de manipular el precio del token CEL de la compañía, que se utilizaba para aumentar los retornos de los usuarios.

En 2025, el juez John G. Koeltl lo condenó a 12 años de prisión, calificando el caso como uno de los mayores fraudes en la historia de las criptomonedas, como informó Cryptolitan. Los esfuerzos por recuperar fondos para los usuarios aún están en marcha.

Un consorcio respaldado por VanEck y GXD Labs dijo que Tether acordó pagar casi $300 millones para resolver reclamaciones relacionadas con el colapso.

La orden de la FTC no aumenta inmediatamente los pagos. Pero mantiene una reclamación vinculada a las pérdidas totales y presiona sobre los activos restantes.

Qué sucede a continuación

La pregunta clave es si la multa suspendida alguna vez será aplicada en su totalidad.

Eso depende de las divulgaciones financieras de Mashinsky en los próximos años. Por ahora, los reguladores han asegurado una multa que refleja la magnitud del daño—y han eliminado para siempre a una figura central de la industria.

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