Comisión Financiera, remite a la fiscalía 2 casos de presunta manipulación del mercado de activos virtuales... Anuncia un fortalecimiento de la supervisión

La Comisión Financiera decidió el día 29 remitir a la fiscalía dos casos relacionados con el uso indebido de claves API de aplicaciones que utilizan funciones de orden automático con activos virtuales y eventos de manipulación de mercado por intervención humana, fortaleciendo así la supervisión de transacciones desleales en el mercado de activos virtuales.

De los casos revelados en esta ocasión, la forma en que se manipula el mercado está evolucionando hacia el uso malicioso de funciones tecnológicas convenientes para perturbar el mercado. Según la investigación, el sospechoso A, tras pagar un costo, utilizó las claves API de varias cuentas en intercambios de activos virtuales y, en esas cuentas, emitió órdenes de compra a precios elevados en secuencia para inflar el mercado. Luego, mediante operaciones repetidas de compra y venta (transacciones coordinadas) para crear un ambiente de actividad comercial, cuando los inversores comunes siguieron la tendencia comprando, vendió la mayor parte de sus activos para obtener beneficios de la diferencia de precios, por lo que fue acusado.

Las autoridades consideran que el sospechoso B perturbó el precio de otra manera. Después de identificar un activo virtual específico como objetivo de manipulación, compró activamente ese activo por valor de decenas de millones de won coreanos para asegurar las participaciones, y luego, en un corto período, emitió órdenes de manipulación concentradas para inducir una subida de precios. Para evitar que el precio cayera, incluso emitió órdenes de compra ficticias para defenderse y posteriormente vendió, obteniendo así beneficios indebidos por decenas de millones de won. Este comportamiento, que no se basa en necesidades reales sino en órdenes humanas para elevar precios y volúmenes de transacción, envía señales erróneas a los inversores comunes y se considera una conducta típica de perturbación del mercado.

En la reunión de rutina número 8 celebrada ese día, la Comisión Financiera decidió remitir estos dos casos a la fiscalía y advirtió que el uso indebido de claves API en sí mismo es una conducta muy peligrosa. Las autoridades explicaron que si una persona presta su clave API a otra y esa clave se usa para transacciones desleales o lavado de dinero, el titular nominal también puede ser sancionado como cómplice o asumir responsabilidades civiles y penales. Además, las autoridades aconsejaron a los inversores que, cuando los precios y volúmenes de negociación de ciertos activos suban abruptamente sin una causa aparente, deben actuar con cautela al seguir la tendencia.

El trabajo de perfeccionamiento del sistema también avanzará en paralelo. Las autoridades planean exigir en futuras fases de emisión de claves API que los usuarios registren su dirección IP y fortalecer los sistemas de recopilación y gestión de información de órdenes, asegurando que solo se pueda acceder a los servicios API desde direcciones IP registradas. Además, establecerán un sistema de monitoreo para filtrar cuentas de alto riesgo, con el fin de identificar aquellas que puedan estar prestando o usando indebidamente claves API. Con la expansión del mercado de activos virtuales, las transacciones desleales mediante herramientas de comercio automatizado podrían volverse aún más sofisticadas, y esta tendencia probablemente avanzará en la dirección de fortalecer tanto la regulación tecnológica como la advertencia a los inversores.