Últimamente siempre veo a alguien usar "etiquetas/agrupar" como la Biblia, diciendo que cualquier movimiento en una dirección significa que el dinero inteligente ha llegado... Tengo mis reservas. Agrupar en esencia es una suposición: con las mismas entradas, direcciones de cambio, rutas frecuentes, estos indicios realmente pueden enlazar un montón de direcciones, pero basta con hacer una sola mezcla, usar un relé, o que un intercambio gestione la custodia, y la imagen se vuelve muy fácil de enlazar.

Yo mismo veo el flujo de fondos más como hacer contabilidad: primero trazar una cadena de "origen - destino - cuenta intermedia", y luego ver si hay continuidad (no sacar conclusiones solo por una gran transacción). Últimamente, esas transacciones en intercambios y monederos fríos y calientes que se mueven, probablemente solo sean reubicaciones de fondos / gestión de riesgos / liquidaciones, y interpretarlas como una manipulación del mercado... en realidad, es como solo fijarse en una cuenta en los asientos contables. De todos modos, prefiero ir despacio, revisarlo dos veces.