Un tribunal de EE. UU. condena a 8 años de prisión a un descendiente de la familia Cartier por un caso de lavado de dinero con criptomonedas por 470 millones de dólares

BlockBeats Noticias, 29 de abril, un tribunal en Estados Unidos condenó a Maximilien de Hoop Cartier, heredero de la familia de lujo Cartier, a 8 años de prisión, por operar una plataforma de criptomonedas fuera de licencia y ayudar a transferir más de 470 millones de dólares en ganancias de drogas. Cartier previamente se había declarado culpable de cargos por operar sin licencia en la transmisión de dinero y conspirar en fraude bancario.

Según la fiscalía, la red de transacciones de Cartier estaba compuesta por numerosas empresas offshore en Estados Unidos y más de una docena de cuentas bancarias estadounidenses, y él mantenía las cuentas mediante declaraciones falsas a las instituciones financieras, alegando que su negocio era de publicación y desarrollo de software. Cartier recibía las ganancias de drogas en forma de criptomonedas, las convertía en efectivo, las depositaba en cuentas de empresas offshore y luego las transfería a otros nodos de la red de lavado de dinero, para finalmente retirarlas en Colombia en moneda local. Además, el tribunal ordenó la confiscación de aproximadamente 2.36 millones de dólares en comisiones obtenidas por Cartier y las cuentas bancarias relacionadas con las empresas offshore.