Hombre de nacionalidad francesa condenado a 8 años por blanquear más de 470 millones de dólares mediante empresas pantalla y cuentas de criptomonedas

Mars Finance informa que un hombre de nacionalidad francesa, Maximilien de Hoop Cartier, fue condenado por operar un negocio de intercambio de criptomonedas OTC sin licencia, ayudando a transferir más de 470 millones de dólares en ganancias ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas a través del sistema financiero de Estados Unidos hacia Colombia y otros lugares. Fue sentenciado a 8 años de prisión por un tribunal federal del distrito sur de Nueva York, y se le confiscaron aproximadamente 2.362 millones de dólares en comisiones y cuentas de empresas fachada relacionadas. Cartier, desde 2018, ha utilizado más de diez empresas fachada en Estados Unidos para convertir criptomonedas en moneda fiduciaria, alegando a los bancos que se dedicaba al desarrollo de software, y falsificando contratos y facturas para encubrir el origen de los fondos. Después de que las autoridades confiscaron sus cuentas en 2021, él continuó presentando documentos falsificados, lo que llevó a que parte de los fondos fuera devuelta. En octubre de 2025, Cartier se declaró culpable de operar un negocio de transferencias sin licencia y de conspirar para cometer fraude bancario.