¿6 años para $236 millones en Bitcoin? El precio de las riquezas rápidas en criptomonedas

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos (USAO) para el Distrito de Columbia anunció que un acusado involucrado en una estafa que robó $236 millón en Bitcoin fue condenado a seis años de prisión. Esto ocurre mientras el Departamento de Justicia (DOJ) continúa reprimiendo los delitos relacionados con las criptomonedas

Acusado Sentenciado a Seis Años de Prisión por Estafa con Bitcoin

La USAO de DC anunció en un comunicado de prensa que Evan Tangeman fue condenado a 6 años de prisión por lavar millones de dólares, generados por un esquema de ingeniería social. Se dijo que este esquema fue orquestado por una organización criminal multinacional que robó más de $263 millón en Bitcoin

La fiscal del Estado Jeanine Ferris Pirro dijo que Tangeman no solo lavó el dinero para la organización criminal sino que también movió para destruir las pruebas cuando sus co-conspiradores fueron arrestados. “Eso es conciencia de culpabilidad, y esta oficina y el tribunal han tratado eso en consecuencia,” dijo ella

Los fiscales afirmaron que Tangeman se declaró culpable de participar en una conspiración RICO ante el tribunal y admitió que ayudó a lavar al menos $3.5 millones de Bitcoin robado para los miembros de la organización. Además de la condena de seis años, el tribunal también condenó al acusado a cumplir tres años de libertad supervisada

Mientras tanto, la USAO reveló que la organización criminal comenzó a más tardar en octubre de 2023 y continuó hasta al menos mayo de 2025. Se dice que el grupo estaba compuesto por individuos con base en California, Connecticut, Nueva York y en el extranjero. Además de Tangeman, el lavador de dinero, el grupo incluía hackers de bases de datos, organizadores, identificadores de objetivos, llamadores y ladrones residenciales que atacaban billeteras de Bitcoin

En el lavado del Bitcoin robado, Tangeman fue responsable de convertir la criptomoneda en dinero fiduciario y trabajó con agentes inmobiliarios en Los Ángeles para adquirir grandes mansiones para los miembros de la organización criminal

Fuerza de Tarea del Centro de Estafas del DOJ Confisca $700 Millón en Criptomonedas

Como parte de la represión contra los delitos con criptomonedas, la USAO anunció que ha confiscado más de $700 millón en Bitcoin, supuestamente vinculado al lavado de dinero por estafas con criptomonedas. Esto se produce en medio de un esfuerzo más amplio de la misión de la Fuerza de Tarea del DOJ para identificar fondos lavados por centros de estafas y confiscar y decomisar dichos fondos.

Mientras tanto, el DOJ había anunciado en el comunicado que la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas había llevado a cabo acciones coordinadas contra organizaciones criminales del sudeste asiático que operan centros de estafas y que han defraudado a estadounidenses por miles de millones de dólares. Como parte de la acción, criminalmente acusaron a dos nacionales chinos que gestionaban un complejo de fraude de inversión en criptomonedas en Birmania. La Fuerza de Tarea también confiscó más de $63 millón a estos nacionales chinos, lo que elevó el total de confiscaciones de la Fuerza a la marca de $700 millón.