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EE. UU. Ofrece $4 Millones de Recompensa por Información que Lleve a la Detención del Lavador de Dinero de Criptomonedas Daren Li
El 24 de abril, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. anunció una recompensa de hasta $4 millones bajo su Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional por información que conduzca al arresto de Daren Li, quien supuestamente ayuda a varios centros de estafas en el Sudeste Asiático a lavar sus ganancias. Según documentos judiciales, Daren Li lavó fondos obtenidos de víctimas a través de estafas con criptomonedas y actividades fraudulentas relacionadas, dirigiendo a cómplices para abrir cuentas bancarias en EE. UU. bajo la apariencia de empresas fantasma. Él monitoreaba las transferencias electrónicas interestatales e internacionales de fondos de víctimas, con al menos 73.6 millones de dólares de fondos de víctimas depositados directamente en cuentas bancarias asociadas con él y sus cómplices, incluyendo al menos 59.8 millones de dólares de empresas fantasma de EE. UU. involucradas en lavar las ganancias de víctimas defraudadas.