Recientemente he visto a muchas personas fijándose en transferencias grandes en la cadena, en las transacciones en las carteras frías y calientes de los intercambios, y en cuanto hay movimiento, gritan "dinero inteligente ha llegado/se ha ido"... En realidad, siempre he sido escéptico respecto a la creación de perfiles de direcciones. Las etiquetas y los agrupamientos ciertamente pueden ayudarte a reducir mucho los datos basura en la cadena, pero en esencia es una "adivinanza": no puedes agrupar a la misma persona que divide sus fondos en decenas de direcciones, y también es bastante común tratar los flujos de fondos en un mismo sector como si provinieran de una sola persona.

Mi método actual es bastante simple: solo tomo las etiquetas como pistas, no como conclusiones. Cuando veo supuestos flujos de entrada y salida de fondos, los comparo con mis condiciones y registros de entrada y salida, y si coinciden, actúo; si no, simplemente lo tomo como algo interesante. Al final, si solo sigues las etiquetas en las carteras que otros te dan para hacer transacciones, tú mismo soportarás las pérdidas... Veamos qué más pasa.