La agencia de inteligencia de blockchain Elliptic publicó un informe de análisis que revela cinco nuevos tipos de riesgos de cumplimiento asociados a las transacciones criptográficas, incluyendo lavado de dinero por parte de grupos de drogas, fraudes de ingeniería social como "mataderos de cerdos" en el sudeste asiático, lavado de dinero mediante mezcladores y puentes cross-chain, evasión de sanciones internacionales y ciberrobos a nivel estatal (como el grupo de hackers Lazarus).

Los datos muestran que, en los últimos años, los fondos ilícitos transferidos a través de mezcladores, puentes cross-chain y exchanges sin KYC han superado los 21.800 millones de dólares, triplicándose en comparación con 2023.
Elliptic advierte que la detección en cadena tradicional ya no puede hacer frente a estos desafíos, y que las instituciones financieras deben adoptar tecnologías de rastreo de inteligencia multichain para prevenir brechas de cumplimiento y riesgos de sanciones.