Acabo de revisar los documentos de la bancarrota de Bittrex y hay cosas bastante raras que salieron a la luz. Un investigador en cumplimiento regulatorio llamado Pasha Onur hizo un análisis detallado y encontró más de 500 millones de dólares en transacciones que simplemente no tienen sentido.

Estamos hablando de retiros que económicamente no son prácticos, transacciones repetidas con montos idénticos, y actividad en blockchains de redes que literalmente dejaron de funcionar hace años. Es decir, los números no cuadran en absoluto.

Para contexto, Bittrex presentó su bancarrota en mayo de 2023 después de un historial bastante turbio. Tenían una multa de 24 millones de dólares con el OFAC que nunca pagaron, violaciones regulatorias acumuladas y básicamente se fueron desmoronando. Cerraron operaciones en diciembre de 2023 y las reclamaciones de la bancarrota se cerraron en abril de 2024.

Ahora el problema es que estas transacciones irregulares pueden afectar seriamente cómo se distribuyen los fondos entre los acreedores. Si los números están manipulados o son falsos, las reclamaciones de la gente podrían no reflejar lo que realmente pasó. Hasta ahora no ha habido pagos a los acreedores.

Es un recordatorio de por qué la transparencia y la auditoría son tan críticas en este espacio. Cuando un exchange grande como Bittrex se colapsa con irregularidades de esta magnitud, afecta a miles de usuarios. Definitivamente vale la pena seguir cómo se resuelve este caso de bancarrota.