Estos días he visto a alguien vigilando "direcciones de ballenas" para copiar operaciones, en realidad lo que más temo es que pienses que están acumulando, cuando en realidad están haciendo coberturas o hedge, tomándote como liquidez para absorber. Las acciones en la cadena se parecen mucho: entrar en una posición mientras abren una posición contraria, o mover una cartera y luego ir a un exchange, solo con una transferencia grande no se puede determinar la intención.

Mi hábito personal es primero aclarar los permisos: no dar autorización ilimitada a los contratos con los que interactúo por primera vez, poner límites si es posible; luego verificar si esa dirección sigue la misma estrategia todo el tiempo, o si de repente cambia de método o protocolo. Hay muchos tutoriales, pero prefiero ver aquellos que enseñan "cómo descartar señales falsas / cómo identificar coberturas", en lugar de seguir gráficos de señales llamativas.

Por cierto, últimamente las discusiones sobre monedas de privacidad, mezcladores y los límites de cumplimiento están bastante divididas... Sin tomar partido, de todos modos, cuanto más compleja sea la ruta en la cadena, mayor será el riesgo y la probabilidad de errores, así que es más seguro reducir tu exposición.