Precaución: fraude en P2P — casos reales y señales de advertencia a las que debes prestar atención

Amigos, por favor, tengan la máxima precaución al realizar transacciones P2P.
En esta publicación hablaré sobre esquemas relacionados con el uso de cuentas de escrow falsas, retrasos intencionados en la entrega de datos con el fin de cancelar la orden de manera forzada, así como muchos otros esquemas de fraude. Esta publicación será útil no solo para quienes buscan anuncios, sino también para los creadores.
A continuación se presentan los esquemas más comunes de los delincuentes:
1) Fraude con «cuenta de escrow» y también con pruebas de pago falsificadas.
Los delincuentes pueden pedirte que confirmes la orden bajo el pretexto de que, después de confirmar la orden, los activos se acreditarán en la cuenta de garantía de la bolsa o en la billetera, y solo después de eso, los fondos en fiat se acreditarán en tu cuenta bancaria.
También los delincuentes pueden enviar mensajes falsos del supuesto servicio de soporte (, añadiendo emojis y fuentes como "⚠️Support" o "Asistente P2P ✅": ).
En realidad, esto es un engaño, nunca confirmes la orden hasta que los fondos en fiat lleguen a tu cuenta bancaria, y no confíes en capturas de pantalla, recibos de pago, SMS sobre recargas falsas o presiones por parte del contraparte. Siempre verifica tu cuenta bancaria personal antes de liberar los activos.
2) Esquema fraudulento "Triángulo"
En este tipo de estafa participan tres personas: el trader P2P, la parte perjudicada y, por supuesto, el estafador. El estafador busca a la víctima fuera de la bolsa y, bajo un pretexto fraudulento, pide que transfiera fondos en fiat.
Cómo no caer en este tipo de fraude:
Realiza transacciones con personas que usan tarjetas personales, no aceptes pagos de terceros, el nombre en la bolsa debe coincidir con el nombre en la cuenta bancaria.
Si te pagan desde otro nombre que no coincide con el de la bolsa, puedes iniciar un proceso de apelación.
3) Realiza transacciones solo dentro de la plataforma.
Los estafadores pueden pedirte que muevas la conversación fuera de la plataforma (, principalmente a Telegram ), para realizar la transacción P2P.
Después de realizar el pago, los mensajes se eliminan de forma irreversible y se presenta una apelación por no recibir el pago.
Si necesitas comunicarte con el contraparte, asegúrate de que toda la comunicación ocurra exclusivamente en el chat del orden P2P de la plataforma.
La bolsa no se responsabiliza por cualquier pérdida que surja de transacciones fuera de la plataforma.
4) Cobro de comisiones adicionales o precio falso en el anuncio.
El estafador publica un anuncio con una tasa alta, y en las condiciones del anuncio o en el chat del orden P2P informa que se aplica una comisión a tu orden o pide que ingreses en el anuncio con una tasa más baja.
No te dejes engañar por las artimañas del contraparte; si te envían una cantidad menor a la indicada en la orden, o te piden que cambies a otro anuncio, puedes iniciar un proceso de apelación.
5) Retraso en la entrega de datos
El estafador no proporciona los datos en el método de pago y pide que esperes en el chat.
El estafador envía los datos solo cuando el temporizador está a punto de terminar para que no tengas tiempo de pagar.
Cómo evitarlo:
No pagues si ves que queda poco tiempo para pagar la orden, es mejor cancelar la orden.
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