ED congela 94 cuentas bancarias por ₹10.24 Cr (~$1.1M) en estafa de token HPZ

La Dirección de Cumplimiento de India acaba de embargar 94 cuentas bancarias vinculadas al fraude masivo del token HPZ, llevando los decomisos totales a más de ₹662 Crore (~$71.7M).

Esto es lo que necesitas saber:

🔹 HPZ Token prometió a los inversores rendimientos de ₹4,000/día ($43) sobre una inversión de ₹57,000 ($617), señales clásicas de esquema Ponzi
🔹 El tamaño total de la estafa se estima en ₹2,200 Crore (~$238M) en 20 estados indios
🔹 Los fondos fueron canalizados a través de cuentas mulas, empresas fantasma y pasarelas de pago como PayU, Razorpay y Easebuzz
🔹 Presunto cerebro: Bhupesh Arora, con vínculos a nacionales chinos que intentaron trasladar fondos al extranjero
🔹 ED ha estado monitoreando este caso desde 2021 bajo la PMLA

Conclusión clave para inversores en criptomonedas:
Si alguien promete rendimientos diarios garantizados a través de una aplicación criptográfica, es una estafa. Ninguna inversión criptográfica legítima garantiza rendimientos fijos. Siempre verifica el proyecto, el equipo y el estado regulatorio antes de invertir ni un rupee.

Casos como HPZ Token son exactamente por qué las autoridades impulsan marcos más estrictos de KYC, cumplimiento AML y protección de inversores.

Mantente seguro. Mantente informado.