La operación policial contra el fraude y la delincuencia en Hong Kong arresta a 682 personas, incluyendo la captura de un grupo de lavado de dinero con 44 millones de dólares de Hong Kong en criptomonedas

Deep Tide TechFlow Noticias, 4 de febrero, según reporta Hong Kong 01, la policía de Hong Kong ha lanzado recientemente una operación de cumplimiento de la ley a nivel de toda la ciudad con el código "Mou Gong", arrestando a 682 personas en total, involucradas en 580 casos de fraude y delitos tecnológicos, con un monto involucrado de hasta 620 millones de HKD.

Dentro de la operación de la Unidad de Ciberseguridad y Delitos Tecnológicos de la policía de Hong Kong, conocida como "Zhan Wang", las autoridades lograron desmantelar un grupo criminal que utilizaba criptomonedas para lavar dinero. Este grupo, contratado por una banda de estafadores en línea, blanqueó aproximadamente 44 millones de HKD en ganancias fraudulentas mediante métodos complejos de transferencia de fondos. La banda criminal utilizó más de 200 cuentas bancarias títere para transferir fondos y abrió cuentas falsas en plataformas de criptomonedas en el extranjero, convirtiendo fondos ilegales en criptomonedas y luego retirándolos a través de exchanges OTC. En esta operación se arrestó a 11 personas, incluyendo a 3 cabecillas y 1 miembro clave.

La policía afirmó que este método de lavado de dinero, que combina transacciones físicas, criptomonedas y transporte de efectivo, es muy sofisticado, lo que aumenta significativamente la dificultad para rastrear los fondos.