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La operación policial contra el fraude y la delincuencia en Hong Kong arresta a 682 personas, incluyendo la captura de un grupo de lavado de dinero con 44 millones de dólares de Hong Kong en criptomonedas
Deep Tide TechFlow Noticias, el 4 de febrero, según reportes de Hong Kong 01, la policía de Hong Kong lanzó recientemente una operación de cumplimiento de la ley a nivel de toda la ciudad con el código "Mou Gong", arrestando a 682 personas en total, involucradas en 580 casos de fraude y delitos tecnológicos, con un monto involucrado de hasta 620 millones de dólares de Hong Kong.
Dentro de la operación policial en la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos y Tecnológicos, apodada "Zhan Wang", la policía logró desmantelar un grupo criminal que utilizaba criptomonedas para lavar dinero. Este grupo, contratado por una banda de estafas en línea, blanqueó aproximadamente 44 millones de dólares de Hong Kong en ganancias fraudulentas mediante métodos complejos de transferencia de fondos. La banda criminal utilizó más de 200 cuentas bancarias títere para transferir fondos y abrió cuentas con identidades falsas en plataformas de criptomonedas en el extranjero, convirtiendo fondos ilegales en criptomonedas y luego retirándolos a través de exchanges OTC. En esta operación se arrestaron a 11 personas, incluyendo a 3 cabecillas y 1 miembro clave.
La policía afirmó que este método de lavado de dinero, que combina transacciones físicas, criptomonedas y transporte de efectivo, es muy sofisticado, lo que aumenta considerablemente la dificultad para rastrear los fondos.