Se ha generado bastante discusión sobre un informe de venta en corto relacionado con plataformas de marketing en EE. UU. El informe revela una cadena delictiva bastante completa:

Primero, la primera etapa. Un grupo utiliza varias empresas pantalla para abrir cuentas en la plataforma, cuyos fondos en realidad provienen de estafas—específicamente, dinero sucio obtenido a través de esquemas de estafa con criptomonedas. Suena bastante descarado.

Luego, en la segunda etapa, aún más absurdo. Este grupo directamente se presenta, alegando que realiza compras importantes de servicios publicitarios, colocando anuncios en aplicaciones de juegos de azar, pero en realidad la operación es un lavado de dinero encubierto. En otras palabras, convierten activos criptográficos provenientes de estafas en registros de transacciones comerciales legítimas a través de la publicidad en esta plataforma.

Este asunto pone de manifiesto un problema bastante agudo: cuando el dinero sucio de las estafas en criptomonedas ingresa en el ecosistema comercial tradicional, ¿son realmente efectivas las mecanismos de revisión de las plataformas? Para los inversores en Web3, esto también es un recordatorio: el flujo de fondos de las estafas suele ser más oculto de lo que se imagina.