El fundador de Waves, Sasha Ivanov, acusado de extorsión por FTX

El intercambio de criptomonedas en quiebra FTX ha acusado a Aleksandr "Sasha" Ivanov, el fundador de la blockchain Waves, de extorsión, fraude y de no devolver $90 millones en criptomonedas como parte de los procedimientos de quiebra del intercambio.

La denuncia, presentada el 10 de noviembre, alegaba que Ivanov desvió fraudulentamente aproximadamente $530 millones del protocolo de préstamos Waves Vires Finance, incluidos $90 millones pertenecientes al fondo de cobertura Alameda Research vinculado a FTX.

"Ivanov buscó extorsionar a Alameda — exigiendo que apoyara a Vires y Waves o causaría que los activos de Alameda en Vires fueran congelados," afirmó la denuncia.

El supuesto esquema de fraude

El esquema de Ivanov, que supuestamente tuvo lugar entre enero y marzo de 2022, involucró:

1. Explotando USDN, una moneda estable en la blockchain de Waves
2. Usando USDN como colateral para pedir prestado más stablecoins reputados como USDC y USDT
3. Intercambiando USDC y USDT por tokens WAVES, aumentando el precio del activo
4. Usando WAVES como apalancamiento para crear más USDN
5. Repetir el proceso hasta que se agotara el USDC y el USDT disponibles

Consecuencias y Desarrollos Subsiguientes

• El precio de WAVES comenzó a caer cuando los usuarios dieron la voz de alarma
• USDN se desvinculó de su valor objetivo en dólares
• Ivanov acusó públicamente a Alameda de manipular el precio de WAVES
• Se propusieron varios acuerdos entre Waves y Alameda durante los siguientes ocho meses
• Después de la quiebra de FTX y Alameda, los liquidadores intentaron recuperar los $90 millones
• Ivanov dejó de responder después de una llamada inicial en enero de 2023

Desarrollo Reciente

• En abril de 2023, Ivanov amenazó a los inversores que habían perdido dinero en el debacle de Vires Finance
• En mayo, Ivanov informó que Waves Labs sufrió "daños financieros" en un hackeo de seis meses.
• En junio, Ivanov disolvió Numeris, la entidad legal que opera Vires
• En noviembre, también disolvió DLTech, la entidad legal que opera Waves
• USDN, la moneda estable respaldada por el dólar ficticio, actualmente se intercambia alrededor de $0.01

Contexto más amplio

Esta acción se produce en medio de una serie de demandas de recuperación por parte de FTX que tienen como objetivo, entre otros, un importante intercambio de criptomonedas y a Anthony Scaramucci, un inversor en criptomonedas y exfuncionario de la Casa Blanca.

En julio, el comerciante de criptomonedas condenado Avraham Eisenberg continuó su intento de recuperar $14 millones, que él alega que Ivanov le robó en la blockchain de Waves en 2022.

Las batallas legales en curso y las acusaciones en torno a Waves y su fundador destacan la naturaleza compleja y a menudo conflictiva del ecosistema de criptomonedas, enfatizando la necesidad de marcos regulatorios robustos y supervisión en el espacio de activos digitales en rápida evolución.