¿Pueden las autoridades rastrear quién realizó transacciones de Bitcoin?

¿Se pueden rastrear las direcciones IP de las transacciones? ¿Se pueden rastrear a las personas a través de las direcciones de Bitcoin? ¿Se puede monitorear el lavado de Bitcoin? ¿Puede la policía rastrear cuentas de Bitcoin?

La dirección del flujo de las transacciones de Bitcoin puede ser rastreada. Todas las transacciones de Bitcoin terminan en la blockchain de Bitcoin. Esto permite rastrear la liquidez de Bitcoin de una cuenta a otra. Puedes ver qué cuenta recibió los fondos. Pero no puedes saber quién es el propietario de esa cuenta. Es bastante interesante: Bitcoin es tanto transparente/pública como anónima al mismo tiempo. Las transacciones y flujos están ahí para que todos los vean. Sin embargo, las personas detrás de ellas permanecen ocultas.

Consideración Especial

Para los delitos vinculados a la red de Bitcoin, la evidencia típicamente se centra en los flujos de transacciones y las huellas digitales. Al defender estos casos, los abogados necesitan detectar problemas con la evidencia sobre los flujos de dinero y las huellas digitales.

Los “Cinco Métodos de Interrupción” para Rastrear Transacciones de Bitcoin

El crimen de Bitcoin es diferente. A diferencia del crimen tradicional, no deja rastros físicos en las escenas del crimen. Nada que pruebe el comportamiento o la identidad. Los sospechosos a menudo dejan pistas falsas. Esto hace que encontrar evidencia concluyente sea realmente difícil. Siempre he pensado: No hay una verdad absoluta ahí fuera. Solo la construcción e interpretación de hechos a partir de la evidencia.

Para estos casos, necesitamos obtener primero el sistema de evidencia. Luego categorizar adecuadamente la evidencia relevante. La evidencia típicamente incluye:

1. Lo que dicen los sospechosos, cómplices y testigos
2. Información de registro de billetera, direcciones, datos de transacción
3. Información del usuario vinculada a direcciones de billetera desde computadoras, teléfonos, nubes
4. Registros de transacciones de la plataforma
5. Registros de depósito/retiro de juegos
6. Registros bancarios
7. Registros de chat
8. Datos electrónicos de dispositivos incautados
9. Datos electrónicos de plataformas de terceros

Estos crímenes ocurren en espacios virtuales. Así que la recolección de evidencia se centra en la evidencia electrónica. Es frágil. Fácil de destruir o manipular. Los espacios virtuales no siempre dejan buenas huellas. Los cibercriminales conocen trucos: usar Tor o proxies, unidades USB para transferencias, o comprar Bitcoin con efectivo.

Cinco aspectos clave de la examinación de la cadena de evidencia

1. Rompiendo la cadena de billetera a identidad Para acusar a alguien, necesitas pruebas de que la cuenta de Bitcoin que recibe dinero ilegal le pertenece. La anonimidad de Bitcoin hace que esto sea difícil. Toma el caso del casino en línea “可盈可乐”. Los jugadores tenían que transferir criptomonedas para hacer apuestas. La policía identificó inicialmente cuatro direcciones de Bitcoin, pero solo pudo verificar una. Problemas de evidencia.

2. Rompiendo la cadena de dirección IP/MAC a billetera La evidencia de la triangulación o detección de tráfico tiene límites. Las direcciones IP significan poco cuando se utilizan Tor o VPNs. En casos de cibercrimen, una IP solo muestra una posible conexión a una ubicación. No necesariamente al criminal. Las IPs dinámicas hacen que las conexiones fijas sean imposibles. Incluso con una conexión, no vincula directamente la ubicación a la persona.

3. Rompiendo la cadena de trazas de transacción a digital Bitcoin es semi-anónimo. El protocolo no conoce nombres reales. Pero varios métodos aún pueden conectar transacciones con personas reales. Muchos sospechosos fueron atrapados no porque las direcciones de las carteras coincidieran con identidades, sino porque dejaron rastros digitales durante las transacciones.

4. Rompiendo la cadena de flujo de dinero a sospechosos La conversión de Bitcoin a efectivo es una prueba crucial. Muchos sospechosos fueron atrapados durante este proceso. La evidencia de un flujo de dinero interrumpido puede ser clave para la desestimación o la absolución.

Las personas utilizan muchos métodos para evitar la detección al convertir Bitcoin en efectivo. Las casas de cambio extranjeras, los casinos, las transacciones de efectivo fuera de línea, los servicios de mezcla, la darknet: todo hace que el flujo de dinero sea difícil de rastrear.

A partir de octubre de 2025, la seguridad de las billeteras de Bitcoin parece seguir evolucionando. Más características de privacidad. Mejor protección contra el seguimiento. Las billeteras de hardware como Trezor siguen siendo bastante seguras para el almacenamiento en frío. Las billeteras de software como Exodus ofrecen interfaces fáciles de usar con una seguridad decente para el uso diario.