Herramientas de seguimiento on-chain: Mejora de la seguridad de la Cadena de bloques y la capacidad de análisis de datos

En el campo de la seguridad en la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son fundamentales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo recopila y selecciona 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan la monitorización de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional, ayudando a enfrentar los cada vez más complejos desafíos de seguridad en la cadena de bloques.

1. Cielo - Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soporta múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de billeteras y el flujo de fondos, además de ofrecer una lista recomendada de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Aplicaciones principales:

• Monitorear transferencias de grandes cantidades de fondos, analizar el comportamiento de las cuentas ballena
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes en criptomonedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero

TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que, a través de la visualización gráfica de direcciones y datos de transacciones, ayuda a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Cubre más de 70 millones de activos, abarca 30 redes de cadena de bloques y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi. Se aplica ampliamente en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.

Aplicaciones principales:

• Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
• Monitorear transacciones relacionadas con OFAC

3. MetaSuites - Navegador de datos mejorados de la Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en una extensión de Chrome. Proporciona visualizaciones intuitivas de datos como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Aplicaciones principales:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de Cadena de bloques, revisión conveniente del comportamiento de la dirección

4. MetaSleuth - Herramienta de seguimiento on-chain amigable para usuarios minoristas

MetaSleuth está dirigido a usuarios minoristas, con optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Soporta análisis cruzado de cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre 13 cadenas de bloques como Bitcoin, Ethereum, Solana, proporcionando funciones de análisis inteligente y colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Aplicaciones principales:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las carteras
• Analizar las rutas de ataque de los hackers, identificar transacciones anómalas

5. Arkham Intelligence - Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Con una potente base de datos de direcciones y entidades, admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadena de bloques a través de la interfaz API.

Aplicaciones principales:

• Profundizar en las rutas de flujo de capital, revelando relaciones ocultas
• Combinar la IA para identificar direcciones de riesgo potencial

6. Etherscan / Solscan - El explorador de bloques más potente

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldos, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia del ecosistema de Ethereum y las necesidades de consulta de datos de la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Aplicaciones principales:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de las transacciones on-chain
• Rastrear la ruta del ataque de hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair - Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair se centra en la consulta de datos on-chain de Bitcoin, permitiendo a los usuarios buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Aplicaciones principales:

• Investigar el flujo de fondos on-chain de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de las piscinas de minería de BTC

8. Rango - Seguimiento del flujo de fondos entre cadenas de USDC

Range proporciona una solución de monitoreo exclusiva para las transacciones de puentes CCTP, que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.

Aplicaciones principales:

• Identificar las rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

9. Pulsy - Agregador de seguimiento de activos cruzados

Pulsy es un agregador de navegador de puentes que, al integrar los datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multichain.

Aplicaciones principales:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

10. Socketscan - Monitoreo de puente compatible con EVM

Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puentes entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Aplicaciones principales:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Seguimiento de transacciones de puente, alerta de flujos de fondos anómalos

11. Dune - Plataforma de análisis de datos en cadena abierta

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de manera personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación constante de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias on-chain.

Aplicaciones principales:

• Monitorear los indicadores KPI de proyectos DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones fiscales y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas de las transacciones. Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también ofrece un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Aplicaciones principales:

• Generación automática de declaraciones de impuestos, reducción del tiempo de cálculo manual
• Rastrear el rendimiento de los activos, lograr inversiones conformes

Resumen

Estas 12 herramientas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puente entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la seguridad de la Cadena de bloques en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en la conformidad con la Cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos on-chain eficiente y preciso, así como apoyo en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.