Herramientas de investigación on-chain: 12 herramientas de análisis de bloques comunes

En el campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes son cruciales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo recopila 12 herramientas de análisis de cadenas de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos multi-cadena, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los crecientes desafíos de seguridad de la cadena de bloques.

1. Cielo: Seguimiento y monitoreo de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de proporcionar una lista recomendada de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Aplicaciones principales:

• Monitorear la transferencia de grandes cantidades de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas ballena
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes en criptomonedas

2. TRM Labs: Plataforma de inteligencia on-chain contra delitos financieros

TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que, a través de la visualización gráfica, presenta datos de direcciones y transacciones para ayudar a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Soporta más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi. Se utiliza ampliamente en instituciones financieras, empresas criptográficas y departamentos gubernamentales, destacándose en la detección e investigación de crímenes financieros criptográficos.

Aplicaciones principales:

• Asistir a las agencias de aplicación de la ley, intercambios, instituciones financieras en la lucha contra el crimen de criptomonedas
• Monitorear las transacciones relacionadas con la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. OFAC( )

3. MetaSuites: Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Proporciona gráficos de flujo de fondos, etiquetas de dirección y otras presentaciones de datos intuitivos, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, mejorando significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Principales aplicaciones:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de bloques, revisión conveniente del comportamiento de la dirección

4. MetaSleuth: herramienta de seguimiento on-chain para usuarios minoristas

MetaSleuth es una plataforma de seguimiento on-chain destinada a usuarios minoristas, que ha sido optimizada específicamente para la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Soporta análisis cruzado de cadenas, puede rastrear el movimiento de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre 13 cadenas de bloques como Bitcoin, Ethereum, Solana, entre otras, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartir para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Aplicaciones principales:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las billeteras.
• Analizar las rutas de ataque de hackers, bloquear transacciones anómalas

5. Arkham Intelligence: Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multi-cadena, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, y los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de la cadena de bloques. Las funciones completas de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación on-chain muy apreciada en la industria.

Principales aplicaciones:

• Profundizar en la trayectoria del flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
• Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial mediante IA

6. Etherscan / Solscan: el explorador de bloques más poderoso

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando así la transparencia y la necesidad de consulta de datos en el ecosistema de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Principales aplicaciones:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de las transacciones on-chain
• Rastrear la trayectoria de los ataques de hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair: motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair se centra en el navegador de consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona interfaces API, adecuadas para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Principales aplicaciones:

• Estudiar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis en profundidad del comportamiento de los grupos de minería de BTC

8. Rango: Seguimiento del flujo de fondos cruzados de USDC

Range proporciona soluciones de monitoreo exclusivas para las transacciones de puente del protocolo de transferencia cruzada CCTP(, principalmente rastreando el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos cruzados y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.

Principales aplicaciones:

• Identificar las rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

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9. Pulsy: Agregador de seguimiento de activos entre cadenas

Pulsy es un agregador de navegadores de puentes que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia más óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en entornos de múltiples cadenas.

Principales aplicaciones:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

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10. Socketscan: Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM

Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Aplicaciones principales:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Rastrear transacciones de puente, advertir sobre flujos de fondos anómalos

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11. Dune: Plataforma de análisis de datos abierta on-chain

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos tableros de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias on-chain.

Aplicaciones principales:

• Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT

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12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impuestos criptográficos y análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar declaraciones de impuestos y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas de transacciones )PNL(. Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Aplicaciones principales:

• Generación automática de declaraciones de impuestos, reducción del tiempo de cálculo manual
• Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes

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Conclusión

Las 12 herramientas mencionadas cubren múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puente entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la seguridad de la cadena de bloques en términos de transparencia de datos, monitorización entre cadenas y análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en el cumplimiento de la cadena de bloques pueden beneficiarse de un análisis de datos on-chain eficiente y preciso, así como de un soporte en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios de negocio reales, seleccionar las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.