Vista general de las herramientas de análisis de datos on-chain: mejorar la seguridad y la capacidad de inteligencia de la Cadena de bloques

En el actual campo de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son fundamentales para la supervisión de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo selecciona y organiza 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comunes, que abarcan la supervisión de datos multi-cadena, el puenteo cross-chain, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.

1. Cielo - Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta no solo puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, sino que también ofrece recomendaciones de listas de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas de los grandes jugadores
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes criptográficos

2. TRM Labs - Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero

TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que presenta datos de direcciones y transacciones de manera gráfica, ayudando a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de cadena de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos para protocolos de NFT y DeFi, siendo ampliamente utilizada por instituciones financieras, empresas de criptomonedas y organismos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.

Aplicaciones:

• Ayudar a las agencias de cumplimiento de la ley, intercambios y instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
• Monitorear transacciones relacionadas con OFAC (lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.)

3. MetaSuites - Navegador de datos mejorados de Cadena de bloques

Originalmente llamado MetaDock, MetaSuites fue desarrollado por BlockSec y es una herramienta de mejora de navegador de cadena de bloques basada en una extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona gráficos de flujo de fondos, etiquetas de direcciones y otras visualizaciones de datos intuitivas, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Escenarios de aplicación:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de bloques, facilitando la revisión del comportamiento de las direcciones

4. MetaSleuth - Herramienta de seguimiento en cadena amigable para usuarios minoristas

Como una plataforma de seguimiento en cadena orientada a usuarios minoristas, MetaSleuth es similar a TRM Labs, pero ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de operación. Esta herramienta admite análisis entre cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartir para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Escenarios de aplicación:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de la billetera
• Analizar la ruta de ataque del hacker, bloquear transacciones anómalas

5. Arkham Intelligence - Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un navegador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, sino que también admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadenas de bloques a través de interfaces API. Las funciones completas de Arkham la convierten en una herramienta de investigación en cadena muy valorada en la industria.

Escenarios de aplicación:

• Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas.
• Combinar la IA para identificar direcciones de riesgo potencial

6. Etherscan / Solscan - El explorador de bloques más potente

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, códigos de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Escenarios de aplicación:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de las transacciones on-chain
• Rastrear la ruta del ataque de los hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair - Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos en la cadena de bloques de Bitcoin, que permite a los usuarios buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también soporta consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Escenarios de aplicación:

• Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de los grupos de minería de BTC

8. Rango - Seguimiento del flujo de fondos entre cadenas USDC

Range proporciona soluciones de monitoreo exclusivas para las transacciones de puente CCTP (Protocolo de Transferencia entre Cadenas), principalmente rastreando el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La monitorización en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a entender mejor la situación de las transferencias de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.

Escenario de aplicación:

• Identificar las rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

9. Pulsy - Agregador de seguimiento de activos cruzados

Pulsy es un agregador de navegador puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la mejor ruta de transferencia. Aprovechando el análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta ofrece soluciones de monitoreo más eficientes para transacciones entre cadenas, siendo especialmente útil para la gestión de activos en entornos de múltiples cadenas.

Escenarios de aplicación:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

10. Socketscan - Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM

Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Aplicaciones:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Seguimiento de transacciones de puente, alerta de flujos de fondos anómalos

11. Dune - Plataforma de análisis de datos en cadena abierta

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos en cadena, crear y compartir diversos tableros de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación en la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias en cadena.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
• Analizar las tendencias del mercado NFT

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impuestos sobre criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Escenarios de aplicación:

• Generación automática de declaraciones de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
• Rastrear el rendimiento de los activos, lograr inversiones conformes

Conclusión

Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques pueden beneficiarse de estas herramientas, que ofrecen un soporte eficaz y preciso para el análisis de datos on-chain y la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.