Visión general de las herramientas de investigación on-chain comúnmente utilizadas en el ámbito de la seguridad de la cadena de bloques

En el campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son cruciales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo recopila y selecciona 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como monitoreo de datos multichain, puentes entre cadenas, seguimiento del flujo de fondos y cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.

1. Cielo: Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de carteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana y Tron. Esta herramienta no solo puede monitorear en tiempo real la actividad de las carteras y el flujo de fondos, sino que también ofrece una lista recomendada de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Monitorear transferencias de grandes cantidades de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas de los grandes inversores
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes criptográficos

2. TRM Labs: Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero

TRM Labs es una plataforma líder de inteligencia de cadena de bloques que presenta datos de direcciones y transacciones de manera gráfica, ayudando a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral. Su cobertura es amplia, apoyando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de cadena de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos para NFT y protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.

Los principales casos de uso incluyen:

• Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen de criptomonedas
• Monitorear las transacciones relacionadas con las listas de sanciones

3. MetaSuites: Navegador de mejora de datos de la Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora para navegadores de cadena de bloques basada en una extensión de Chrome. Esta herramienta ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos, etiquetas de direcciones, y ha integrado más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que aumenta significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de bloques, facilitando la revisión del comportamiento de las direcciones

4. MetaSleuth: Herramienta de seguimiento on-chain amigable para usuarios minoristas

MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento en cadena dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta soporta análisis entre cadenas, permitiendo rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración compartida para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las billeteras
• Analizar la ruta del ataque de hackers, identificar transacciones anómalas

5. Arkham Intelligence: Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador de múltiples cadenas, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, que admite el filtrado de transacciones y operaciones de visualización, y los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadenas de bloques. Las funciones completas de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
• Combinar la inteligencia artificial para identificar direcciones de riesgo potencial

6. Etherscan / Solscan: El explorador de bloques más potente

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de las transacciones on-chain
• Rastrear la ruta del ataque de hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair: motor de búsqueda de datos en la Cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair se centra en la consulta de datos en la cadena de bloques de Bitcoin, los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones a través de él. Esta herramienta no solo admite Bitcoin, sino que también es compatible con la consulta de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Estudiar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de la piscina de minería BTC

8. Rango: Seguimiento del flujo de fondos entre cadenas de USDC

Range ofrece una solución de monitoreo exclusiva para las transacciones de puente del protocolo de transferencia entre cadenas, que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La monitorización en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.

Principales escenarios de aplicación incluyen:

• Identificar rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

9. Pulsy: Agregador de seguimiento de activos跨链

Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia más óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta ofrece soluciones de monitoreo más eficientes para transacciones entre cadenas, especialmente adecuadas para la gestión de activos en un entorno de múltiples cadenas.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

10. Socketscan: Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM

Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Monitoreo del flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Seguimiento de transacciones de puente, alerta de flujos de fondos anormales

11. Dune: Plataforma de análisis de datos en cadena abierta

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de manera personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo la opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Monitorear los indicadores KPI de los proyectos DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impuestos criptográficos & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar declaraciones de impuestos y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas de transacciones. Esta plataforma no solo genera informes fiscales automáticamente, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Los principales escenarios de aplicación incluyen:

• Generación automática de formularios de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
• Rastrear los ingresos de los activos, lograr inversiones conformes

Resumen

Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones, como el seguimiento de billeteras, el monitoreo del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión de impuestos, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, el monitoreo entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el ámbito de la seguridad de la cadena de bloques. Tanto para equipos de seguridad financiera a nivel institucional como para investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos en la cadena de bloques y apoyo en la prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Elegir las herramientas adecuadas en función de los escenarios comerciales reales mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.