Investigación on-chain imprescindible: 12 herramientas profesionales de análisis de Cadena de bloques

En el ámbito de la seguridad de la Cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son cruciales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo selecciona y organiza 12 herramientas de análisis de Cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de cumplimiento, equipos de cumplimiento y inversores, ayudando a enfrentar los cada vez más complejos desafíos de seguridad de la Cadena de bloques.

1. Cielo | Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real la actividad de las billeteras y el flujo de fondos, y también proporciona una lista recomendada de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anormales.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear transferencias de grandes cantidades de fondos, analizar el comportamiento de las cuentas de los grandes inversores.
• Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes criptográficos

2. TRM Labs | Plataforma de inteligencia en cadena contra el delito financiero

TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que presenta datos de direcciones y transacciones de manera gráfica, ayudando a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral. Soporta más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.

Escenarios de aplicación:

• Ayudar a las agencias de aplicación de la ley, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
• Monitorear las transacciones de las listas de sanciones relacionadas

3. MetaSuites | Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de bloques basada en una extensión de Chrome. Ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, mejorando significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.

Casos de uso:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de bloques, revisión conveniente del comportamiento de la dirección

4. MetaSleuth | Herramienta de seguimiento en cadena amigable para usuarios minoristas

MetaSleuth es una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, que ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Soporta análisis entre cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Escenarios de aplicación:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las billeteras
• Analizar la ruta de ataque del hacker, bloquear transacciones anómalas

5. Arkham Intelligence | Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador de múltiples cadenas, etiquetas de entidad, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, soporta el filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar análisis profundos de más de 50 datos de cadenas de bloques a través de interfaces API. Las funciones completas de Arkham la convierten en una herramienta de investigación on-chain muy apreciada en la industria.

Escenario de aplicación:

• Profundizar en las rutas de flujo de capital, revelando relaciones ocultas
• Combinar la IA para identificar direcciones de riesgo potencial

6. Etherscan / Solscan | El explorador de bloques más poderoso

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques especializados en cadenas compatibles con EVM y en Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, códigos de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos en el ecosistema de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Escenarios de aplicación:

• Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de transacciones on-chain
• Rastrear la ruta del ataque de los hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair | Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair se centra en el navegador de consulta de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Escenarios de aplicación:

• Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de los pools de minería de BTC

8. Rango | Seguimiento del flujo de fondos cruzados de USDC

Range ofrece una solución de monitoreo exclusiva para las transacciones de puente del CCTP (Protocolo de Transferencia entre Cadenas), que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.

Escenarios de aplicación:

• Identificar las rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

9. Pulsy | Agregador de seguimiento de activos cruzados

Pulsy es un agregador de navegadores de puente, que ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para las transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multichain.

Escenarios de aplicación:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

10. Socketscan | Monitoreo de puente de cadena compatible con EVM

Socketscan se centra en la monitorización de transacciones puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacciones o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Rastrear transacciones de puente, alertar sobre flujos de fondos anómalos

11. Dune | Plataforma de análisis de datos on-chain abierta

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos tableros de datos personalizados. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, lo que la convierte en una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias on-chain.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear los indicadores KPI de proyectos DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impuestos sobre criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones de impuestos y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Escenarios de aplicación:

• Generación automática de declaraciones de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual.
• Rastrear el rendimiento de los activos, lograr inversiones conformes

Conclusión

Las 12 herramientas anteriores abarcan múltiples dimensiones, como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en el campo de la seguridad de la cadena de bloques en cuanto a la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto para equipos de seguridad financiera de nivel institucional como para investigadores enfocados en el cumplimiento de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos en cadena eficiente y preciso, así como apoyo en la prevención de riesgos. Combinando con escenarios de negocios reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.