REGULACIÓN | SEC Nigeria advierte a los nigerianos sobre la plataforma Ponzi Cripto fraudulenta, CMTrading, por operaciones no autorizadas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de Nigeria (SEC Nigeria) ha emitido una fuerte advertencia al público contra la participación con CMTrading, una plataforma de trading de criptomonedas que supuestamente opera ilegalmente en Nigeria.

Según la SEC de Nigeria, CMTrading no está registrada ni regulada por la Comisión, lo que hace que sus operaciones dentro del país sean no autorizadas y potencialmente peligrosas para los inversores.

En un aviso público fechado el 21 de junio de 2025, la Comisión declaró:

“La atención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (‘la Comisión’) ha sido atraída por las actividades de CMTrading, una plataforma de trading en línea que afirma ofrecer una amplia gama de servicios financieros incluyendo el trading de Forex y CFDs sobre commodities, índices y criptomonedas.

La Comisión informa al público que CMTRADING NO ESTÁ REGISTRADO por la Comisión ni para solicitar inversiones del público ni para operar en ninguna capacidad dentro del mercado de capitales nigeriano.

La plataforma también afirma estar licenciada como GCMT South Africa PTY Ltd por la Comisión de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y como un dealer de valores por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles.

Según la SEC Nigeria, la plataforma utiliza sitios web clonados de casas de medios de renombre para atraer a víctimas desprevenidas. También publica videos y fotos clonadas de nigerianos prominentes en redes sociales, prometiendo beneficios monetarios a los suscriptores.

La plataforma supuestamente usó contenido y medios engañosos para crear una falsa impresión de credibilidad y cumplimiento, con la SEC Nigeria confirmando que todas esas afirmaciones son falsas.

La SEC enfatizó que cualquier individuo u organización que trate con CMTrading lo hace bajo su propio riesgo, ya que la firma no está autorizada para operar en el mercado de capitales nigeriano.

La Comisión reiteró su mandato de proteger a los inversores y advirtió a los nigerianos que siempre verifiquen el estado regulatorio de cualquier plataforma de inversión antes de participar.

Esta advertencia es parte de los esfuerzos continuos de la SEC para reprender los esquemas de inversión ilegales y proteger al público del fraude financiero, particularmente en el espacio de activos digitales de rápido crecimiento pero a menudo arriesgado.

Tras el levantamiento de la prohibición de criptomonedas en Nigeria por parte del Banco Central en diciembre de 2023, la SEC ha intensificado su supervisión de los activos digitales, particularmente bajo su nuevo marco para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs). El regulador ahora exige que todos los promotores de productos relacionados con criptomonedas se registren bajo sus normas de activos digitales, o enfrenten acciones de ejecución.

“Cualquiera que interactúe con la entidad o sus representantes lo hace bajo su propio riesgo,” reiteró la SEC.

Esta no es la primera vez que la SEC de Nigeria ha tomado medidas para proteger a los inversores minoristas de esquemas de criptomonedas. Desde 2021, la Comisión ha advertido repetidamente al público sobre participar en plataformas y proyectos que:

• Falta de registro o licencia en Nigeria;
• Ofrecer rendimientos de inversión poco realistas; o
• Promover tokens digitales anónimos y de alto riesgo sin divulgaciones claras.

La Comisión aconseja encarecidamente al público nigeriano que:

• Evita participar en la preventa en curso de Punisher Coin;
• Verifique el estado de registro de cualquier promotor o proyecto de criptomonedas utilizando el portal dedicado de la SEC;
• Desconfíe de operaciones que prometen retornos inusualmente altos y que dependen en gran medida de un sistema de referidos para mantener los pagos y con solicitudes desesperadas para que los suscriptores financien cuentas.

La firme postura de la SEC Nigeria es parte de un esfuerzo más amplio para construir un mercado de capitales más seguro y transparente, mientras Nigeria se enfrenta al desafío de equilibrar la innovación fintech y la protección del consumidor.

Con más de 33 millones de usuarios de criptomonedas estimados para 2024, Nigeria sigue siendo uno de los mercados de criptomonedas más grandes a nivel mundial, aunque la regulación aún está en evolución.

El enfoque de la SEC sugiere una línea roja clara: no se tolerarán los proyectos no registrados que promuevan activos especulativos.

Mantente atento a BitKE para obtener información más profunda sobre el espacio cripto en Nigeria.

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