Binance en la mira mientras senadores de EE. UU. investigan los vínculos cripto de Trump

Los supuestos vínculos de Binance con una empresa de criptomonedas respaldada por Trump están incendiando Washington, mientras los demócratas del Senado exigen respuestas urgentes sobre los retrocesos regulatorios y los tratos encubiertos del Tesoro.

Tesorería presionada para exponer los vínculos de Binance con la aventura cripto de Trump

El Comité del Senado de EE. UU. sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos anunció el 9 de mayo que cinco senadores demócratas habían enviado una carta al Secretario del Tesoro Scott Bessent y a la Fiscal General Pam Bondi exigiendo respuestas sobre la supervisión federal de Binance tras la declaración de culpabilidad y el acuerdo de la plataforma en 2023.

Dirigida por los senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse y Mazie Hirono, la carta examina reuniones recientes alegadas entre ejecutivos de Binance y funcionarios de la administración, expresando alarma sobre un posible retroceso en las obligaciones de cumplimiento legalmente mandadas. La investigación también destaca preocupaciones sobre posibles vínculos entre el intercambio de criptomonedas y la nueva empresa de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial.

Los legisladores abrieron su carta con una expresión directa de preocupación:

Estamos escribiendo con preocupaciones sobre los informes recientes de reuniones entre ejecutivos de Binance y funcionarios del Departamento del Tesoro.

Continuaron: “Según el Wall Street Journal, las discusiones concernían las obligaciones de cumplimiento de la empresa establecidas tras la declaración de culpabilidad de Binance en 2023 y el acuerdo en la corte federal por cargos de lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, violación de las leyes de sanciones de EE. UU. y falta de prevención y reporte de transacciones sospechosas con grupos terroristas, incluidos Hamas e ISIS. Nuestras preocupaciones sobre las obligaciones de cumplimiento de Binance son aún más apremiantes dado los informes recientes de que la empresa está utilizando el stablecoin de la familia Trump para asociarse con empresas de inversión extranjeras.”

Los senadores expresaron una mayor alarma sobre los esfuerzos reportados por Binance para reducir la supervisión regulatoria:

A medida que la Administración afloja la supervisión en una industria donde actores malintencionados han violado la ley de lavado de dinero y sanciones, no es sorprendente que Binance, que ha admitido priorizar su propio crecimiento y ganancias sobre el cumplimiento de la ley estadounidense, busque revertir la supervisión requerida por su acuerdo.

El acuerdo de culpabilidad de 2023 requiere que Binance salga del mercado de EE. UU. y se someta a una supervisión de varios años por monitores independientes seleccionados por la Red de Ejecución de Delitos Financieros y el Departamento de Justicia. El ex CEO Changpeng Zhao (CZ) también se declaró culpable y recibió una sentencia de cuatro meses de prisión.

Las preocupaciones se han intensificado con los informes recientes de que la familia Trump está financieramente entrelazada con las operaciones de Binance. Los senadores citaron información que sugiere que Binance puede estar aprovechando la stablecoin respaldada por Trump, USD1, para facilitar nuevas asociaciones con empresas de inversión extranjeras.

A la luz de estos acontecimientos, los senadores exigieron detalles sobre las acciones del Tesoro y el Departamento de Justicia para mantener los términos del acuerdo de Binance, el estado de su salida de EE. UU., y cualquier comunicación relacionada con un posible indulto para Zhao o discusiones sobre USD1. Mientras que los críticos de las criptomonedas argumentan que la administración está socavando la aplicación de la ley, otros advierten que una regulación excesivamente agresiva corre el riesgo de sofocar el liderazgo estadounidense en la innovación blockchain.