REGULACIÓN | El cofundador de Paxful se declara culpable de acusaciones de engaño y prácticas deficientes de Blanqueo de capitales

Artur Schaback, el cofundador y ex Chief Technology Officer (CTO) de Paxful, se ha declarado culpable de delitos federales en los Estados Unidos.

El 8 de julio de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), anunció que Schaback se declaró culpable de cargos de conspiración por no establecer y mantener un programa efectivo de anti-lavado de dinero (AML) que supervisara la plataforma de comercio de criptomonedas entre pares (P2P) de la empresa entre julio de 2015 y junio de 2019.

Según los documentos judiciales, Schaback permitió a los usuarios crear cuentas y realizar operaciones sin obtener la identificación requerida. Además, Schaback retrató falsamente la plataforma Paxful como si no necesitara el cumplimiento de KYC y presentó políticas AML fraudulentas a terceros, según el Departamento de Justicia.

“Schaback permitió a los clientes abrir cuentas y operar en Paxful sin reunir suficiente información [KYC]; promocionó Paxful como una plataforma que no requería KYC; presentó políticas de AML falsas a terceros que sabía que no estaban, de hecho, implementadas o enforzadas en Paxful; y no presentó un solo informe de actividad sospechosa, a pesar de saber que los usuarios de Paxful estaban perpetrando actividades sospechosas y criminales,” dijo el DoJ.

"Como resultado de su falta de implementación de programas de AML y KYC, Schaback hizo que Paxful estuviera disponible como un vehículo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras actividades criminales, incluyendo fraude, estafas románticas, esquemas de extorsión y prostitución," dijo el Departamento de Justicia.

Schaback se enfrenta a hasta cinco años de prisión y está programado para ser sentenciado el 4 de noviembre de 2024. Como parte de su declaración, Schaback también renunciará a la Junta Directiva de Paxful Inc.

En enero de 2023, Schaback presentó una demanda contra Ray Youssef, cofundador y CEO de Paxful, acusándolo de malversar fondos de la empresa, lavado de dinero y evadir las sanciones de EE. UU. contra Rusia.

La plataforma anunció que cerraría en abril de 2023, según una declaración de Youssef que citaba ‘desafíos regulatorios y la salida de personal clave.’ Sin embargo, un mes después, la empresa anunció la reanudación de operaciones.

La firma está actualmente bajo el CEO, Roshan Dharia.

En un momento, Paxful fue uno de los principales intercambios de criptomonedas P2P en África, con nigerianos que han negociado más de $1.16 mil millones en bitcoin en Paxful entre enero de 2021 y junio de 2022 en medio de la prohibición de la negociación de criptomonedas por parte del Banco Central de Nigeria (CBN).

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