La agencia nacional de seguridad de la información de China publicó recientemente un informe de investigación que analiza sistemáticamente las políticas y acciones de aplicación de EE. UU. en el ámbito de las criptomonedas y la blockchain. El informe considera que Estados Unidos está combinando capacidades tecnológicas, sistemas legales y recursos policiales para fortalecer su influencia en el mercado global de activos virtuales, y considera esto como una herramienta importante para mantener el dominio financiero y tecnológico.
El informe combina ejemplos como el caso de Chen Zhi, Binance CZ y Garantex, que regulan Prince Group en Estados Unidos, para analizar los métodos y profundas motivaciones políticas de los ciberataques a nivel estatal desde la perspectiva de la tecnología blockchain y los riesgos de seguridad. El informe fue publicado conjuntamente por el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias a Virus Informáticos, el Laboratorio Nacional de Ingeniería de Tecnología de Prevención y Control de Virus Informáticos, 360 Digital Security Group y Antian Technology.
Estados Unidos ha ido convergiendo gradualmente las criptomonedas desde la lucha contra el blanqueo de dinero hacia marcos legislativos
El informe mencionaba que la actitud regulatoria hacia las criptomonedas en Estados Unidos ha cambiado en los últimos años, desde los primeros días de la lucha contra el blanqueo de capitales y la supervisión fiscal hasta un marco legislativo y político más completo. Entre ellas, la política del gobierno de EE. UU. de establecer una reserva estratégica para Bitcoin en 2025 fue interpretada en el informe como parte de su estrategia financiera nacional para incluir los criptoactivos. El estudio resume la influencia de Estados Unidos en el ámbito de los activos virtuales en tres aspectos principales:
- Tecnología y capacidades de datos
El informe señaló que las empresas estadounidenses tienen posiciones de liderazgo en análisis on-chain y regtech, con empresas como Chainalysis y Elliptic dominando el mercado global de seguimiento de transacciones e identificación de riesgos. Estas herramientas son ampliamente utilizadas por las agencias policiales para investigar el blanqueo de capitales, la evasión de sanciones y el ciberdelito, y también otorgan a Estados Unidos mayor visibilidad en el seguimiento de los flujos de fondos transfronterizos.
- Regulación de la exportación y regulación transfronteriza
El informe considera que Estados Unidos ha incorporado gradualmente las principales plataformas comerciales globales e instituciones financieras en su marco regulatorio mediante la lucha contra el blanqueo de capitales, el cumplimiento de sanciones y otros sistemas.
El informe señalaba que Estados Unidos ha vinculado profundamente el ecosistema de las criptomonedas al sistema del dólar estadounidense mediante una serie de políticas y regulaciones, convirtiéndolo en una "extensión en cadena" de la hegemonía del dólar estadounidense y creando nueva demanda de bonos del Tesoro estadounidenses, intentando establecer una versión de economía digital del sistema de Bretton Woods, extendiendo los privilegios de señoría de la hegemonía del dólar estadounidense al campo blockchain y creando la "Hegemonía del Dólar Digital 2.0". Por ejemplo, la legislación relacionada con stablecoins exige que los emisores posean una alta proporción de bonos del Tesoro estadounidenses como reservas, lo que el informe interpreta como un vínculo adicional entre el mercado cripto y el sistema del dólar estadounidense.
- Jurisdicción de largo alcance y confiscación de bienes
Según el informe, entre 2022 y 2025, el valor total de los activos cripto adquiridos en Estados Unidos mediante casos penales, confiscaciones civiles y multas superó los 300.000 millones de dólares. Entre ellos, la magnitud de la confiscación en el caso de Chen Zhi alcanzó los 150.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 50%. Sin embargo, la mayoría de estas acciones provienen de procedimientos judiciales abiertos, y la posición oficial es combatir el ciberdelito, sancionar actividades ilegales y mantener la seguridad financiera.
China afirma que los 150.000 millones de dólares en Bitcoin de Prince Group fueron hackeados por Estados Unidos
En octubre de 2025, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York anunció que había iniciado cargos penales contra Chen Zhi, fundador del Prince Group de Camboya, por fraude en redes de telecomunicaciones, blanqueo de capitales, etc., y al mismo tiempo anunció la confiscación de unos 12,7 Bitcoins bajo su control, valorados en unos 150.000 millones de dólares al precio de mercado en ese momento, estableciendo un récord de la mayor confiscación de activos virtuales en la historia del Departamento de Justicia de EE. UU.
En este informe, China acusó al Departamento de Justicia de EE. UU. de reunir temporalmente pruebas en nombre de "combatir el fraude electrónico transfronterizo y el blanqueo de capitales", evitar la fuente original y "legalizar" y confiscar el Bitcoin del Prince Group robado mediante hackeo a nivel estatal en 2020.
(China acusa a Estados Unidos de comer negro y de planear el hackeo de la piscina de minería de Bitcoin LuBian)
El Centro Nacional de Respuesta a Emergencias por Virus Informáticos publicó el "Informe de Análisis de Trazabilidad Técnica sobre el Incidente de Hackeo y Robo de Enormes Bitcoins en la piscina de minería de LuBian", que señalaba que la organización hacker a nivel estatal estadounidense logró una brecha precisa de vulnerabilidades subyacentes de cifrado, atacó las carteras frías del pool de minería de LuBian y transfirió activos, demostrando las capacidades maduras de la tecnología nacional de robo de activos de moneda virtual de Estados Unidos, lo cual es obviamente muy diferente de la declaración del gobierno estadounidense de que "Bitcoin nunca ha sido hackeado".
Prince Group confiscó 150.000 millones de dólares, y no es un problema con Bitcoin
Sin embargo, la declaración de China es muy diferente del consenso de la industria. Al generar claves privadas, las carteras comúnmente consideradas pools de minería lubiana utilizan generadores de números pseudoaleatorios vulnerables (PRNG), lo que hace que las claves privadas generadas no sean realmente aleatorias. En otras palabras, las claves privadas de estas carteras se derivan matemáticamente. Fue identificando estas débiles direcciones de clave privada que las agencias de seguridad estadounidenses enumeraron violentamente estas carteras.
(¡Detrás del mayor caso de confiscación de criptomonedas en la historia, de 150.000 millones, podrían filtrarse 20 direcciones de Bitcoin!) fue nombrado cartera y respondió)
En ese momento, Lubian desarrolló su propio programa generador de claves privadas para facilitar los pagos por lotes a los mineros. Pero en lugar de un número aleatorio verdadero, utilizan un algoritmo pseudoaleatorio (PRNG) que parece aleatorio desde fuera pero que en realidad deriva regularmente una serie de claves privadas predecibles basadas en un valor inicial determinado. Solo hay un pequeño desplazamiento entre varias carteras, lo que hace que estén matemáticamente conectadas en una sola línea. Al encontrar esta línea, podemos deducir todas las claves privadas de Lubiano una por una.
En otras palabras, Bitcoin no ha sido vulnerado. La confiscación de 150.000 millones de dólares en Bitcoin por parte de Chen Zhi se debió a la negligencia de un único pool de minería en la generación de claves privadas, más que a los problemas de seguridad de la red Bitcoin. El gobierno de EE. UU. utilizó la fuerza bruta matemática para descifrar las claves privadas de las carteras, no la seguridad a nivel de red.
Agencia estatal china: Estados Unidos utilizó vigilancia integral para procesar a Changpeng Zhao
China afirmó que la búsqueda estadounidense del fundador de Binance, Changpeng Zhao, es otro caso típico de Estados Unidos utilizando la hegemonía judicial y métodos de vigilancia técnica para obligar a las plataformas globales de activos virtuales a obedecer sus normas regulatorias y lograr cosecha económica y producción de normas. Al final, Binance pagó multas por valor de 43.500 millones de dólares (incluyendo 27.000 millones en recuperación de ganancias ilegales, 13.500 millones en multas civiles y 1.500 millones en multas personales), y Changpeng Zhao recibió amnistía tras firmar un acuerdo de culpabilidad.
El informe señaló que durante la investigación del caso, Estados Unidos utilizó una gama completa de métodos técnicos de monitorización para lograr una penetración exhaustiva y la recopilación de pruebas de los datos operativos de Binance, datos de usuarios y datos de transacciones, demostrando sus ventajas técnicas en el ámbito de la monitorización de plataformas de activos digitales.
La primera es el robo de datos transfronterizo y la adquisición interna de información. Estados Unidos infiltró los servidores internos de Binance mediante tecnología de hackeo para obtener datos operativos clave y registros de comunicación ejecutiva, confirmando que los ejecutivos de Binance conocían las normas regulatorias estadounidenses pero eludieron deliberadamente los requisitos de cumplimiento. Los registros internos de comunicación obtenidos muestran que Changpeng Zhao instruyó a los empleados a usar herramientas de comunicación cifradas como Signal para destruir pruebas, reemplazar la etiqueta "EE.UU." en la base de datos interna por "UNKWN" para encubrir la existencia de usuarios estadounidenses, e incluso emitió una "Guía de Usuario de VPN" para guiar a los usuarios estadounidenses a eludir bloqueos de IP.
La segunda es la monitorización y análisis completo de los datos de las transacciones. Al acceder a nodos globales de blockchain y cooperar con empresas de análisis de datos on-chain, Estados Unidos realiza un monitoreo en tiempo real de los datos de transacciones en la plataforma Binance, localizando con precisión el comportamiento de las transacciones de los usuarios estadounidenses y el flujo de fondos en las áreas autorizadas. Los datos muestran que los usuarios estadounidenses de Binance representaron casi el 20%, pero solo entre el 30% y el 40% de los usuarios completaron el KYC, y existía una laguna legal que decía que "no se requiere KYC para una cuota de retirada de 2 BTC", que se utiliza como prueba central de violaciones por parte de Estados Unidos.
La tercera es la trazabilidad técnica de las vulnerabilidades de cumplimiento. El equipo técnico estadounidense realizó pruebas de penetración en el sistema KYC de Binance y en el sistema de monitorización contra el blanqueo de capitales, y encontró fallos sistémicos en su mecanismo de cumplimiento, como el bloqueo de avisos emergentes que solo bloquean IP, subcuentas que pueden eludir las revisiones KYC, etc., demostrando así la acusación de que Binance mantuvo deliberadamente procedimientos de cumplimiento ineficaces.
La publicación From Prince Group to Binance: China Official Report Reveals How U.U. Está Remodelando el Global Bitcoin Order apareció primero en Chain News ABMedia.
