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Bielorrusia establece un registro de billeteras de criptomonedas para fortalecer la regulación AML.

29/11/2025 02:47:19

Según Mars Finance, las autoridades de Bielorrusia han establecido y están actualizando un registro especializado para documentar las billeteras de activos cripto involucradas en ganancias del crimen. Esta base de datos es parte de un mecanismo integral para la incautación de fondos digitales ilegales, introducido en preparación para la próxima evaluación de la FATF. El presidente del Comité de Control del Estado (SCC), Vasily Gerasimov, señaló en la reunión plenaria del Grupo Euroasiático (EAG) que los reguladores están introduciendo nuevos mecanismos de investigación financiera para detectar rápidamente el flujo de fondos criminales. Además, ya se han aprobado regulaciones relacionadas con la tributación de transacciones de activos cripto y la garantía de la transparencia en el ámbito de los activos digitales.

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