Reglas de trading P2P de Gate ｜ Gate

Esta política se aplica a todos los usuarios cuyas cuentas no estén registradas bajo CN*.

Todos los usuarios están obligados a cumplir con los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC), Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML/CFT), así como con todos los requisitos legales establecidos en esta política.

1. Los usuarios deben cumplir estrictamente con la política de verificación de identidad de la Plataforma (Conozca a su Cliente, o KYC), incluyendo, entre otros, completar la verificación de identidad con nombre real para ellos mismos y para las cuentas relacionadas con transacciones P2P. Estas cuentas incluyen, pero no se limitan a, cuentas spot y cuentas relacionadas con P2P (denominadas colectivamente como "Cuentas"). Los usuarios deben asegurarse de que todas las Cuentas utilizadas en la Plataforma P2P ("Plataforma") estén registradas legalmente y sean operadas exclusivamente por el usuario registrado.

2. Si se activan los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales (AML) o financiación del terrorismo (CFT) de la Plataforma, los usuarios están obligados a cooperar plenamente con los procesos de verificación de la Plataforma y proporcionar cualquier evidencia necesaria para respaldar las medidas de control de riesgos de la Plataforma.

3. El incumplimiento de la Sección I.2. otorgará a la Plataforma el derecho a restringir o deshabilitar cualquiera o todas las funcionalidades asociadas a las Cuentas del Usuario.

4. Los usuarios son los únicos responsables de garantizar que sus transacciones cumplan con las leyes aplicables. La Plataforma no asume ninguna responsabilidad por determinar la legalidad de las transacciones de los usuarios. Si bien la Plataforma no participa en las transacciones P2P entre usuarios, se reserva el derecho de revisar las transacciones para garantizar el cumplimiento legal y puede tomar las medidas requeridas conforme a las leyes y regulaciones aplicables.

5. Los usuarios son responsables de cumplir con todas las leyes y regulaciones relevantes dentro de su jurisdicción al utilizar la Plataforma. Esto incluye abordar las obligaciones fiscales, como la retención, recaudación, declaración y pago de impuestos ante las autoridades fiscales correspondientes.

6. Al utilizar la Plataforma, los usuarios reconocen y aceptan sus responsabilidades según lo establecido en esta política y en el Acuerdo de Usuario, Advertencia de Riesgos y otras políticas relacionadas que se muestran en la Plataforma.

II. Reglas Generales de Transacciones P2P:

1. Antes de realizar una orden de transacción P2P, es obligatorio revisar y comprender detenidamente los términos y condiciones indicados en la descripción del anuncio. Esto es fundamental para minimizar posibles disputas entre las partes una vez iniciada la orden.

2. Preste atención al método de pago indicado en la orden P2P y confirme que el método de pago seleccionado coincida con el especificado en la descripción del anuncio. Tanto compradores como vendedores deben utilizar cuentas registradas bajo sus nombres reales y verificados mediante KYC. El uso de cuentas de terceros está prohibido salvo aprobación y verificación expresa por parte de la Plataforma.

3. Se prohíbe estrictamente a los usuarios realizar transacciones de criptomonedas a través de canales de terceros, incluyendo, entre otros, plataformas de redes sociales, aplicaciones de mensajería o intercambios presenciales. La Plataforma no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daño de activos derivados de transacciones realizadas fuera de su marco. El papel de la Plataforma se limita a facilitar transacciones entre compradores y vendedores mediante el establecimiento de directrices y herramientas, y no constituye participación en ninguna transacción P2P.

4. Los usuarios deben mantener una comunicación respetuosa y profesional en la Plataforma. Esto incluye todas las herramientas de mensajería, el chat de atención al cliente en vivo y la sección de comentarios de las órdenes. El uso de lenguaje ofensivo o inapropiado está estrictamente prohibido.

5. En caso de disputa P2P, los usuarios están obligados a cooperar con el proceso de investigación de la Plataforma respondiendo puntualmente dentro del plazo especificado. Estas investigaciones no son de carácter judicial y tienen como objetivo resolver disputas entre las partes. La cooperación puede implicar proporcionar evidencia, información o documentación solicitada. El incumplimiento puede resultar en una resolución desfavorable para la parte no colaboradora.

6. El Comprador asumirá cualquier coste adicional de la transacción, incluyendo, entre otros, las comisiones impuestas por los proveedores de servicios de pago, salvo que se acuerde lo contrario por escrito antes de la transacción, y el Vendedor recibirá el importe total indicado en la Orden de transacción. Por ejemplo, si el importe de la orden es de 100.000 $ y el banco cobra una comisión de 3 $, el Comprador deberá pagar 100.003 $. En transacciones que involucren ciertos tipos de monedas fiduciarias, el Vendedor recibirá la cantidad total acordada y el Comprador será el único responsable de las comisiones impuestas por los proveedores de servicios de pago.

7. Estos términos entrarán en vigor en la fecha de su publicación y podrán ser revisados o actualizados periódicamente a discreción de la Plataforma. Cualquier término actualizado será efectivo inmediatamente tras su publicación. Los usuarios que no estén de acuerdo con los términos revisados deberán dejar de utilizar los servicios de la plataforma de Transacciones P2P sin demora.

8. El acceso y uso continuado de los servicios de la plataforma de Transacciones P2P tras cualquier revisión constituye el reconocimiento, comprensión y aceptación por parte del usuario de los términos actualizados, así como un acuerdo vinculante para cumplirlos.

III. Reglas para Compradores:

1. Elija un método de pago admitido por el vendedor y complete el pago en su totalidad dentro del plazo especificado por el vendedor. Asegúrese de hacer clic en "He pagado" una vez realizado el pago. Los pagos múltiples para una sola orden pueden generar sospechas y requerir una verificación adicional.

2. El método de pago utilizado debe coincidir con el nombre personal o corporativo registrado en Gate, y el nombre debe ser idéntico al nombre verificado en su cuenta de Gate. La Plataforma no admite pagos desde cuentas que no hayan sido verificadas con nombre real. Si se utiliza un método de pago no verificado con nombre real, se suspenderá la funcionalidad P2P del usuario. En caso de disputa, si se determina que el Comprador utilizó datos de pago de terceros, será el único responsable de las pérdidas asociadas.

3. No haga clic en el botón "He pagado" hasta que el pago se haya procesado completamente. Hacerlo antes de tiempo puede resultar en la suspensión de su cuenta.

4. En caso de que el comprador complete el pago y haga clic en "He pagado", pero el vendedor no entregue los activos digitales correspondientes dentro del plazo especificado, el comprador debe intentar primero resolver el problema comunicándose con el vendedor a través de la herramienta de chat. Si el comprador ha cumplido con todas las normativas de la Plataforma, incluyendo la presentación de la documentación legal requerida, y el vendedor no responde, el comprador podrá presentar una apelación ante Gate (procedimientos internos de la plataforma Gate).

5. No incluya términos relacionados con activos digitales (por ejemplo, USDT, BTC, criptomoneda, P2P, etc.) en el campo de observaciones/comentarios de referencia del pago.

6. Si el vendedor no entrega los activos digitales después del pago, contacte primero al vendedor mediante la función de chat. Solo se podrán presentar disputas si se siguen las directrices de la Plataforma, incluyendo la entrega de la documentación necesaria. La Plataforma no es parte de la transacción y no está obligada a intervenir, pero Gate tiene la autoridad final sobre los resultados de las disputas.

7. El equipo P2P puede asistir en disputas de acuerdo con las reglas de gestión de disputas, si así lo solicita el usuario. Sin embargo, la Plataforma no es parte de ninguna transacción P2P y no está obligada a intervenir en disputas entre usuarios. Gate y la Plataforma se reservan el derecho exclusivo de realizar interpretaciones y tomar decisiones finales respecto a la resolución de casos de apelación. La reapertura de cualquier apelación será determinada únicamente a discreción de Gate y la Plataforma, caso por caso.

8. En caso de violación de las reglas para compradores o de esta Política, la Plataforma podrá tomar las medidas apropiadas, incluyendo la prohibición de la cuenta del infractor o la desactivación de funciones de la cuenta, según lo dispuesto en esta Política o en la legislación aplicable.

IV. Reglas para Vendedores:

1. El nombre utilizado para recibir pagos debe coincidir exactamente con el nombre registrado y verificado en su cuenta de Gate.

2. El método de pago y las instrucciones de pago proporcionadas deben ser claras y precisas. Toda la información proporcionada debe ser coherente, permitiendo al comprador comprender los detalles del pago y completar la transacción. Cualquier incumplimiento de estos estándares podrá considerarse conducta sospechosa o maliciosa, sujeta a sanciones conforme a las políticas de la Plataforma.

3. En caso de disputa en la que se determine que el Vendedor proporcionó datos de pago de terceros, el Vendedor será el único responsable de las pérdidas resultantes en relación con esa orden.

4. Una vez establecida una orden, todos los elementos, incluyendo tipos de moneda fiduciaria, tasa, método de pago y tasa de la orden, quedan fijados sin que se permita ninguna intervención posterior.

5. No se permite ninguna intervención fuera de la plataforma, como comunicarse a través de canales de terceros: aplicaciones de mensajería, comunicación presencial, redes sociales, etc.

6. Cualquier comportamiento que implique el uso de órdenes P2P para desviar tráfico o inducir a los usuarios a registrarse para obtener comisiones de referidos está estrictamente prohibido. Las infracciones confirmadas resultarán en la eliminación inmediata del estatus de comerciante y la prohibición permanente de operar en P2P.

7. En caso de violación de las reglas para vendedores o de esta Política, la Plataforma podrá tomar las medidas apropiadas, incluyendo la prohibición de la cuenta del infractor o la desactivación de funciones de la cuenta, según lo dispuesto en esta Política o en la legislación aplicable.

V. Advertencia de Riesgo y Descargo de Responsabilidad:

1. Antes de iniciar cualquier transacción P2P, los usuarios deben revisar, comprender y cumplir plenamente con lo dispuesto en estas Reglas, el Acuerdo de Usuario, la Política de Privacidad, la Advertencia de Riesgos y cualquier norma aplicable establecida por Gate.

2. Las transacciones P2P en Gate se realizan directamente entre usuarios. El papel de Gate se limita exclusivamente a facilitar el proceso de transacción proporcionando la plataforma para tales operaciones y no se extiende a la verificación, supervisión o gestión de transacciones individuales. Por lo tanto, todas las transacciones, incluidos los riesgos asociados, son responsabilidad exclusiva de los usuarios involucrados.

3. Gate no será responsable de ninguna disputa, reclamación o pérdida derivada de pagos completados, ni de los daños ocasionados como resultado de comunicaciones o transacciones realizadas fuera de la plataforma de Gate. En los casos en que proveedores de servicios de terceros estén involucrados en transacciones P2P, dichas transacciones estarán sujetas a los términos y condiciones de los proveedores de servicios de terceros, y Gate rechaza expresamente cualquier responsabilidad por pérdidas, daños o reclamaciones derivadas de acciones de terceros.

4. Gate no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de activos sufrida por los usuarios debido a la falta de actuación dentro de los plazos especificados o por transacciones realizadas de manera privada fuera de la plataforma de transacciones P2P de Gate. Se recomienda encarecidamente a los usuarios realizar todas las transacciones P2P exclusivamente a través de la plataforma de Gate para mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento de las políticas aplicables.

5. Se prohíbe estrictamente a los usuarios utilizar múltiples cuentas para participar en transacciones P2P en la Plataforma. Si se detectan múltiples cuentas, la Plataforma se reserva el derecho, a su entera discreción, de suspender o bloquear todas las cuentas vinculadas para impedir que participen en futuras actividades de transacción.

6. Los usuarios que participen en transacciones P2P deben poseer conocimientos y experiencia de inversión adecuados, así como la capacidad de estimar y asumir los riesgos inherentes a dichas transacciones. Se recomienda que el usuario busque asesoramiento de un consultor profesional antes de tomar cualquier decisión financiera. Además, los usuarios deben aceptar asumir plena responsabilidad por cualquier riesgo que surja al participar en transacciones P2P por su cuenta.

7. Tenga en cuenta que los métodos de pago disponibles en la Plataforma P2P se presentan como opciones de transacción en moneda fiduciaria entre usuarios. Es importante entender que Gate no establece ningún tipo de relación comercial con los métodos de pago listados en nuestra plataforma P2P.

8. Es importante señalar que el mercado de activos virtuales es altamente volátil y existe el riesgo de incurrir en pérdidas en diversas situaciones. Por ello, se recomienda encarecidamente que los usuarios comprendan a fondo toda la información relevante y actúen con cautela al realizar cualquier acción.

9. Al acceder o utilizar la Plataforma, usted consiente expresamente y otorga autorización a la Plataforma para tomar todas las medidas razonables, incluyendo, entre otras, la cancelación de transacciones, desactivación de funciones de la cuenta o suspensión de cuentas, según lo considere necesario la Plataforma, para garantizar el cumplimiento de esta Política y de todas las normas aplicables de Gate. Tales acciones se toman para salvaguardar los derechos e intereses de la Plataforma, sus usuarios y terceros.

Nota:

En caso de discrepancias entre las versiones traducidas y la versión en inglés, prevalecerá la versión en inglés.

-Tenga en cuenta que Gate puede no ser capaz de proporcionar un servicio completo en ciertos mercados y jurisdicciones. Gate puede restringir o prohibir el uso de la totalidad o parte de los Servicios desde Ubicaciones Restringidas, incluyendo, entre otros, Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido, Irán y Cuba. Gate podrá, a su entera y absoluta discreción, decidir ofrecer los Servicios, o solo parte de ellos, únicamente en determinadas jurisdicciones. Para obtener más información sobre las Ubicaciones Restringidas, consulte el Acuerdo de Usuario Sección 2.3(d) Ubicaciones Restringidas en https://www.gate.com/user-agreement. No tenemos la intención de solicitar ni realizar actividades de marketing dirigidas a clientes en dichas ubicaciones restringidas.

Descargo de responsabilidad

El contenido aquí proporcionado es solo para fines de referencia y educativos, y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, comercial ni legal, ni constituye una oferta o solicitud para comprar o vender activos digitales. Gate no realiza declaraciones ni garantías, expresas o implícitas, sobre la exactitud, integridad o actualidad de la información contenida en este documento. Las características del producto, interfaces, normas y estructuras de tarifas pueden actualizarse o modificarse en cualquier momento. Consulta los comunicados más recientes y la información que aparece en la plataforma de Gate para obtener los detalles más precisos.

Las inversiones en activos digitales implican un riesgo significativo y los precios pueden fluctuar considerablemente. Podrías perder la totalidad de tu inversión. Toma decisiones con cautela en función de tu situación financiera y tolerancia al riesgo, una vez que hayas comprendido plenamente los riesgos asociados. Si es necesario, te recomendamos consultar con un asesor financiero o legal independiente.

Para más información sobre los posibles riesgos, consulta la Divulgación de riesgos y el Acuerdo de usuario de Gate.