Estas cláusulas complementan la normativa de gestión de comerciantes en lo relativo a los activos de depósito de garantía:
Los siguientes términos están relacionados con los activos de depósito de garantía para comerciantes de Gate P2P:
Para garantizar la seguridad de las transacciones, la plataforma se reserva el derecho de deducir los activos de depósito de garantía de un comerciante P2P (“Depósito de Garantía”) en las siguientes situaciones, una vez que haya superado la Verificación de Identidad (KYC) y las revisiones de prevención de blanqueo de capitales por parte de la plataforma.
1. Situaciones para la deducción del Depósito de Garantía:
En caso de producirse las siguientes situaciones, nos reservamos el derecho de aplicar medidas para deducir parte o la totalidad del Depósito de Garantía de un comerciante:
(1) El Comerciante tiene una disputa sobre una transacción y la Plataforma determina que el Comerciante es responsable, debiendo asumir la responsabilidad y cumplir con las obligaciones correspondientes; si no coopera o no cumple con dichas responsabilidades en un plazo razonable y ello ocasiona pérdidas o daños a otros usuarios;
(2) Durante las transacciones P2P, el Comerciante utiliza la Plataforma para realizar actividades de blanqueo de capitales, evasión y arbitraje ilegal o encubierto de divisas, manipulación maliciosa de precios de transacción, alteración intencionada del orden de las transacciones y otros actos ilegales o delictivos, o conductas que infrinjan la normativa de la Plataforma;
(3) El Comerciante pone a disposición de terceros, de forma ilícita, tarjetas bancarias o cuentas de trading pertenecientes a otras personas, o participa en fraude, blanqueo de capitales y otros actos ilegales o delictivos que causen daños a esta plataforma, a usuarios afectados o a terceros;
(4) Si el Comerciante tiene una Orden No Estándar que está siendo apelada y pendiente de resolución por diversos motivos, el Comerciante asumirá cualquier responsabilidad determinada por la Plataforma tras la revisión de la orden; sin embargo, la Plataforma no será responsable si no se puede contactar al Comerciante en un plazo razonable;
(5) El Comerciante utiliza la marca Gate para captar a otros usuarios, cobrar comisiones de intermediación, realizar marketing engañoso o establecer asociaciones maliciosas y engañosas, etc., que perjudiquen los derechos, intereses o la reputación de la Plataforma;
(6) El Comerciante incurre en otras infracciones de cualquier norma o reglamento de la Plataforma;
(7) El comerciante utiliza órdenes P2P para desviar tráfico fuera de la plataforma o induce a usuarios a registrarse para obtener comisiones por referidos. En los casos más graves, esto también resultará en la eliminación inmediata del estatus de comerciante y la prohibición permanente de operar en P2P;
(8) Tras el bloqueo de las cuentas de cobro y pago del Comerciante debido a su acción u omisión, no informa del depósito a la Plataforma en el plazo requerido;
(9) Otras situaciones en las que sea necesario deducir el Depósito de Garantía debido a cualquier fallo o negligencia del Comerciante, según determine razonablemente la Plataforma.
Nota: Tras la deducción total o parcial del Depósito de Garantía del Comerciante por parte de la Plataforma, conforme a la normativa de gestión de comerciantes, el Comerciante deberá reponer el Depósito de Garantía con una cantidad equivalente a la deducida. En caso contrario, se cancelará el estatus de comerciante y deberá solicitar de nuevo a la plataforma para recuperarlo.
2. El importe real a deducir del Depósito de Garantía se determinará en función de las consecuencias reales y el importe de la compensación derivada, según la evaluación de control de riesgos de la Plataforma:
Si la Plataforma verifica las siguientes circunstancias especiales, tendremos derecho a deducir automáticamente la totalidad de su Depósito de Garantía:
(1) La Plataforma dispone de pruebas razonables que demuestran que el Comerciante es participante directo o colabora en actividades de fraude, blanqueo de capitales u otras actividades ilegales o delictivas;
(2) Se detecta que el Comerciante está vinculado a incidentes de fraude y blanqueo de capitales al realizar transacciones entre plataformas en otras plataformas;
(3) Se detecta que el Comerciante transfiere activos ilegales, como fondos robados, a esta plataforma.
(4) El pago realizado por el Comerciante provoca el bloqueo de la cuenta receptora de un usuario y, durante el proceso de verificación, se determina que el Comerciante ha presentado documentación falsa de forma fraudulenta.
(5) El pago realizado por el Comerciante provoca el bloqueo de la cuenta receptora de los usuarios y el Comerciante se niega a colaborar para resolver la situación.
(6) Las cuentas de cobro y pago del Comerciante han sido bloqueadas en múltiples ocasiones, pero ninguna de ellas ha sido comunicada a la Plataforma como es debido, o las cuentas de cobro y pago del Comerciante han sido bloqueadas, causando graves perjuicios a otros usuarios de la Plataforma.
3. Tras recibir una solicitud de reembolso válida de un comerciante elegible, la Plataforma completará el proceso de revisión en un plazo de 7 días hábiles. Una vez aprobada, el depósito de garantía se reembolsará en un plazo adicional de 7 días hábiles. Durante el proceso de reembolso del depósito de garantía, los comerciantes no podrán publicar anuncios P2P. Al completarse el reembolso, el estatus de comerciante se cancelará automáticamente. El plazo y el resultado exactos del proceso estarán sujetos a la verificación de la documentación requerida y al estricto cumplimiento de las políticas y procedimientos aplicables.
Descargo de responsabilidad
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