Chen Zhi y su grupo Prince: Red global de lavado de dinero

Chen Zhi y su grupo Prince: Red global de lavado de dinero

Este artículo analiza el impacto de las criptomonedas en el lavado de dinero global a través del caso del grupo Prince liderado por Chen Zhi. La red criminal opera desde Camboya utilizando un sofisticado modelo descentralizado llamado "Capitalismo de Telaraña 2.0" que combina métodos tradicionales con tecnología blockchain para blanquear fondos ilícitos provenientes de fraude, tráfico y juegos ilegales. El artículo examina cómo infiltraron sectores legítimos como bienes raíces, mercado de valores y marcas de lujo, empleando criptomonedas y exchanges para dificultar el rastreo de más de 10,000 millones de dólares. Se detalla la respuesta coordinada de autoridades internacionales mediante investigaciones conjuntas, congelamiento de activos y sanciones económicas. El caso evidencia la necesidad urgente de regulación financiera robusta y cooperación internacional para combatir el crimen financiero transnacional organizado.
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Billetera Web3
10/01/2026 03:44:34
Jesse Powell: Pionero de la industria cripto y defensor de la libertad financiera

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Descubre el patrimonio neto estimado de Jesse Powell, que oscila entre 1 000 millones y 1 500 millones de dólares. Descubre cómo el empresario cripto y fundador de Gate ha creado su fortuna gracias a inversiones tempranas en Bitcoin y a participaciones estratégicas en la industria de los exchanges de activos digitales.
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10/01/2026 02:45:57
Las tenencias de Bitcoin de Satoshi Nakamoto superan los 130 000 millones de dólares en 2025

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Analiza las tendencias del mercado de altcoins previstas para 2025 y cómo Bitcoin influirá en la evolución de la dinámica de las criptomonedas. Infórmate sobre las principales posiciones, estrategias de inversión y nuevos activos digitales disponibles en Gate. Consulta las previsiones de precios y cuáles son las altcoins más destacadas de este año.
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10/01/2026 02:35:33
La correlación entre Bitcoin, M2 y USD revela patrones condicionales y efectos de desfase temporal

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Aprenda a convertir yenes a USD de forma integral para operar en el mercado de criptomonedas. Analice la relación entre Bitcoin, la oferta monetaria M2 y las variaciones del USD. Consulte los tipos de cambio, estrategias de trading y análisis macroeconómico en Gate para tomar decisiones de inversión bien fundamentadas.
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10/01/2026 02:34:01
La actividad on-chain de Bitcoin aumenta considerablemente mientras el CDD llega a 4,9

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Analiza el repunte del CDD de Bitcoin hasta 4,9 y los principales indicadores de actividad on-chain. Descubre cómo Coin Days Destroyed revela el comportamiento de los holders a largo plazo, los ciclos de mercado y las señales de trading clave para traders de criptomonedas y analistas blockchain en Gate.
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10/01/2026 01:49:15
Análisis del mercado de criptomonedas: tendencias macroeconómicas, novedades regulatorias y perspectivas de inversión

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Analiza el impacto de los datos de inflación PCE en las cotizaciones de Bitcoin y Ethereum. Explora cómo reacciona el mercado cripto frente a los informes de inflación de Estados Unidos, las previsiones sobre la política de la Fed y los flujos institucionales de ETF que influyen en la valoración de los activos digitales.
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10/01/2026 01:38:12
Ledger presenta la tarjeta CL respaldada por Visa para pagos con criptomonedas

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Descubre la Ledger Visa CL Card, la tarjeta de débito ideal para gastar criptomonedas de forma sencilla. Obtén un 1 % de reembolso en Bitcoin, mantén la autocustodia y paga con tus criptomonedas en millones de establecimientos Visa a nivel global.
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10/01/2026 00:54:45
El CEO de Galaxy Digital pronostica que Bitcoin llegará a 100 000 dólares, incluso con la presión vendedora

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El CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, pronostica que Bitcoin llegará a los 100 000 dólares mientras persiste la volatilidad en el mercado. Examina la adopción institucional, la evolución de la regulación y los factores alcistas de largo plazo que respaldan la previsión del precio de Bitcoin para 2024.
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10/01/2026 00:32:55
El indicador MVRV de Bitcoin apunta a una potencial oportunidad de compra

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Descubre cómo el indicador Bitcoin MVRV te permite detectar oportunidades de compra. Analiza estrategias de trading que utilizan el ratio MVRV, los niveles clave de soporte y el análisis del mercado para maximizar tus inversiones en criptomonedas en Gate.
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10/01/2026 00:06:31
Las inversiones en Bitcoin de Paul Tudor Jones se incrementan hasta alcanzar los 445 millones de dólares

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Descubre cómo Paul Tudor Jones incrementó su posición en Bitcoin hasta los 445 millones de dólares mediante iShares Bitcoin Trust de BlackRock. Analiza su estrategia de inversión institucional y su visión macroeconómica sobre Bitcoin como activo de cobertura ante la inflación en 2024.
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09/01/2026 23:40:12
La SEC publica nuevas directrices para acelerar la aprobación de ETF de criptomonedas

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Consulta nuestra guía definitiva de ETFs de criptomonedas para 2024. Encuentra oportunidades de inversión en Bitcoin, Ethereum y XRP con aprobación de la SEC. Te explicamos las estrategias, beneficios y riesgos de los ETFs cripto, tanto para quienes se inician como para inversores con experiencia. Accede a soluciones de inversión reguladas y de alto nivel con Gate.
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09/01/2026 21:09:15
El impulso de Bitcoin y Ethereum dispara la subida de las acciones mineras

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Descubre cómo obtener el máximo beneficio minando meme coins de manera eficiente en 2024. Explora los meme tokens más destacados para minar, las estrategias más rentables en minería, y compara las oportunidades entre la minería de meme coins y Bitcoin en la plataforma de trading de Gate.
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09/01/2026 20:49:28
Wall Street continúa dividido en torno a Bitcoin

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Descubra cómo los mercados financieros y Wall Street generan la volatilidad de Bitcoin y las criptomonedas. Consulte las previsiones de JPMorgan, Standard Chartered, Morgan Stanley y CryptoQuant, especialmente elaboradas para traders e inversores.
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09/01/2026 18:52:38
Peter Schiff recomienda vender Bitcoin y optar por la plata debido a la volatilidad del mercado

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Descubre la estrategia de inversión de Peter Schiff, quien recomienda la Plata en lugar de Bitcoin. Infórmate sobre el análisis del mercado, la comparación de rendimientos y los motivos por los que los metales preciosos proporcionan una mejor protección del patrimonio que las criptomonedas en 2024.
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09/01/2026 18:50:47
El índice Crypto Fear and Greed aumenta hasta 14 y sigue en territorio de miedo extremo

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Descubra cómo interpretar el Crypto Fear and Greed Index en 14 (miedo extremo) en 2024. Aprenda a emplear este indicador de sentimiento de mercado en sus estrategias de trading, identificar señales de miedo extremo y aprovechar oportunidades potenciales en Gate. La guía definitiva para traders e inversores de criptomonedas.
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09/01/2026 18:39:19
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