Coinbase冻结$3M 在加密货币中，打击诈骗行动波及全球欺诈网络

Coinbase冻结了超过300万美元与东南亚诈骗网络相关的加密货币，联邦官员扩大了更广泛的打击诈骗行动。司法部支持的行动还涉及主要科技公司、执法机构和基础设施提供商。

主要要点：

• • Coinbase冻结了超过300万美元，涉及在东南亚运营的诈骗网络。
• • 联邦协调将科技公司、执法机构和区块链工具联系起来，共同打击网络诈骗。
• • 当局针对与诈骗行动相关的账户、服务器、基础设施和加密流动进行了打击。

Coinbase的$3M 冻结如何融入更广泛的司法部诈骗打击行动

加密货币交易所Coinbase（纳斯达克：COIN）于6月3日表示，已冻结超过300万美元的与东南亚犯罪诈骗网络相关的加密资产。这一行动由美国司法部（DOJ）诈骗中心突击队发起，苹果、谷歌、Meta、微软、Coinbase和SpaceX的Starlink等私营部门也参与了更广泛的行动。

此次行动重点打击与恋爱诈骗、投资欺诈和强迫劳动诈骗集团相关的团伙。这些网络针对全球受害者，利用在线账户、金融渠道和实体基础设施维持其活动。

公司将其角色定位为更广泛努力的一部分，旨在清除加密中的不良行为者，同时保护区块链的合法金融用途。该加密公司写道：

“Coinbase冻结了超过300万美元的与这些犯罪网络直接相关的加密资产。”

司法部解释称，这些成果来自“破坏周”，这是在华盛顿于5月18日至5月21日举行的协调行动。其他私营部门参与者还包括Silent Push、TRM Labs和Zenlayer。

参与的当局包括FBI、秘密服务局、HSI、澳大利亚联邦警察、加拿大反欺诈中心、新西兰警察、泰国皇家警察和英国国家犯罪局。

此次行动导致超过140万个账户被中断，冻结加密货币超过380万美元，恶意网络活动被中断，服务器被取缔，调查线索被转交，以及在泰国逮捕了七人。

为什么区块链记录成为打击加密诈骗的重要武器

交易所描述了加密货币如何帮助调查人员比许多传统系统更有效地追踪非法资金。公司指出，区块链的永久交易记录是追踪资金在钱包、账户和网络中的工具。这一说法挑战了数字资产主要用于金融犯罪的普遍观点。

更广泛的行动在诈骗生态系统中造成了重大破坏。根据Coinbase的说法，超过140万个账户被禁用，逮捕了63人，数千个Starlink设备被终止，数百万的犯罪资产被冻结。结果显示，协调的压力可以同时打击通信、支付和基础设施中的诈骗团伙。

Coinbase写道：

“这次行动证明，诈骗者不可能被任何单一公司或机构单独阻止。”

司法部指出，2023年加密投资欺诈的损失从39.6亿美元上升到2024年的58亿美元。报告的损失在2025年攀升24%，超过72亿美元。该部门还强调，许多行动在柬埔寨、老挝和缅甸的团伙中进行，这些地区的被贩运工人可能被迫在海外欺骗受害者。