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🚨 这位印度商人正在进行一场价值15.15亿卢比的骗局
而整个监管体系中没有人发现,直到一位股东在2024年3月提出了投诉!!!
Rajesh Exports已上市..由法定审计师每年签署财务报表..由分析师覆盖..由SEBI审查..由LIC持有,其持股比例从1.9%增加到10.8%,在九年内投资了超过2000亿政策持有人资金..
每年报告中都能看到使其成为印度最大上市公司的收入..应收账款超过两年的也在同一报告中..直到2024年3月一位股东提出投诉后,BDO才被任命,才进行了法证审计,没有人进行过法证审计..
BDO出具了一份109页的中期裁定书..SEBI指控,从FY21到FY25,99.8%的合并收入通过海外运营被误报..股价触及跌停..下跌了80%..LIC的2000亿变成了大约400亿..
购买LIC保单以保护家庭的人员损失了1600亿..
没了..
但让我脑袋崩溃的是这里的部分..
Rajesh Mehta说SEBI在混淆毛利润和收入..他说15.15万亿的数字是五年的累计收入,而不是一年..这些辩护在后续的法律程序中可能具有法律相关性..但BDO的法证审计长达109页,指控包括可疑交易、资金转移和没有支持的投资声明,超出了会计分类争议的范围..
这些指控中的其中一项会在法律程序中存活下来..
与此同时,签署了四年财务报表的审计师尚未被列入任何行动..
上市该股票的交易所尚未说明其采取了何种监管措施..
审查了四年申报文件的SEBI尚未说明其遗漏了什么..
而在2024年3月提出投诉的唯一股东,没有专业义务去调查..
是这个故事中唯一真正履行了职责的人..