最近又在看地址标签、聚类那套,越看越心虚…说白了很多“画像”就是拿一堆共现转账、gas习惯、活跃时间去猜,猜对了像神探,猜错了就是把路人硬塞进同一个团伙。尤其碰到中转、批量分发、跨链来回洗一下,资金流看着很顺,其实人早换了好几层皮。



链游那边崩盘的通胀+工作室循环也挺典型:一串地址看着像“自然用户”,但你顺着提现路径一画,基本都汇到同几条出口,币价一抖就一起跑…我现在对“聪明钱/鲸鱼地址”这种标签只当参考,真要下判断还是得盯出块延迟、重组那种异常点,至少那玩意儿不会撒谎(大概)。先这样,继续疑神疑鬼。
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