全球打击加密货币洗钱的战火在墨西哥和巴西升温

主要要点

• 根据739号指令，巴西要求CVM注册的独立审计以授予加密货币许可证。
• 克劳迪娅·谢恩鲍姆签署了50亿欧元的欧盟协议，允许墨西哥协调全球反洗钱规则。
• 马尔科·鲁比奥将CV和PCC列为全球恐怖分子，FTO合规处罚将于6月5日开始。

巴西加密货币新规：中央银行要求VASPs进行严格的独立审计

巴西中央银行又引入了一项批准虚拟资产服务提供商（VASPs）运营的要求。

根据周五发布的第739号规范性指令，银行现在要求VASPs提供由注册于巴西证券交易委员会（CVM）的实体进行的独立审计，以获得运营许可证。

这些审计被称为**“合理保证报告”**，必须包含评估VASP在不同方面的法律合规性的数据，包括机构政策、组织结构和员工培训；关于公司产品和服务在洗钱和恐怖主义融资犯罪中的使用的内部风险评估；以及旨在了解客户的程序。

墨西哥与欧盟联手打击全球加密货币洗钱

墨西哥外交部长罗伯托·维拉斯科·阿尔瓦雷斯与欧盟委员会副主席卡雅·卡拉斯透露，两国正在研究合作方式，以遏制两国司法管辖区内的加密货币洗钱活动。

这一消息是在第八届墨西哥-欧盟峰会的新闻发布会上宣布的，墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩签署了一项涵盖50亿欧元投资的贸易协议。

**“关于墨西哥与欧盟之间的安全合作，我们今天讨论了犯罪组织如何在全球范围内进行活动——比如洗钱——以及与使用加密货币进行此类非法活动相关的问题，”**阿尔瓦雷斯表示。

特朗普政府将巴西最危险的帮派列为特别指定的全球恐怖分子

星期三，国务卿马尔科·鲁比奥宣布将巴西最大的两个犯罪团伙，红色指挥部（CV）和第一指挥部（PCC），列为特别指定的全球恐怖分子（SDGTs），并透露他打算从6月5日起将它们也列为外国恐怖组织（FTOs）。

据鲁比奥称，这两个团伙**“拥有数千名成员，并策划了对巴西警察、公职人员和平民的残暴袭击，”**并已将其活动范围扩大到巴西境外。这一举措是在参议员弗拉维奥·博尔索纳罗（总统卢拉的对手）为此措施游说之后作出的。

这两个组织被点名为利用加密货币进行洗钱，并作为其主要活动的延伸，加入了加密元素到此举中。