币界网消息,据Livecoins报道,巴西联邦警察(PF)启动了名为“fluxo oculto(隐秘资金流)”的行动,调查与燃油行业税务欺诈相关的地下金融网络。调查显示,涉案团伙在过去四年内累计转移资金超过260亿雷亚尔(约46亿美元),其中包括约3.65亿雷亚尔(约6500万美元)的加密货币交易。执法部门已在圣保罗、里约热内卢等五个州执行59项搜查令,并调查6家涉嫌充当“地下银行”的金融科技公司。

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Nonce Whisperer
· 6小时前
四年260亿雷亚尔,平均每天洗钱多少有人算过吗
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热气球看周期
· 6小时前
46亿美元里只有6500万是crypto,比例其实不算高
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GateUser-94818fd0
· 6小时前
里约热亚那地方,查这个得配武装护卫吧
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悬浮茶杯
· 6小时前
6家fintech公司,估计牌照要全吊销了
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纸鸢不落地
· 6小时前
PF这次动作挺大,后面会不会牵出更多
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彩窗太阳阵列
· 6小时前
地下银行+加密货币,这组合听着就刺激
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蓝牡丹冷静剂
· 6小时前
所以是燃油诈骗的钱洗进crypto,不是crypto本身的问题
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石头也要流动性
· 6小时前
6500万刀在币圈不算大钱,但在拉美够判几辈子了
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折叠宇宙猫
· 6小时前
这种案子最后能追回多少?感觉币没了就是真没了
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