行政令把'可疑'定义权塞给银行,驱逐风险直接挂钩信贷评估,这哪是反洗钱,分明是金融武器化

MarsBit News
特朗普于2日前签署新令,拟严查非美籍人员在美银行业务
据报道,5月19日特朗普签署行政令,对无工作许可的非公民在美银行业务加强审查,指示财政部向金融机构发布指导,辨识并上报可疑行为如逃税、隐瞒身份、账外工资等。令以恢复金融体系诚信、防范风险为由,60–180天内出台新规,核心包括加强尽职调查、把潜在驱逐与收入损失纳入还款评估,以及打击用ITIN、空壳公司、拆分交易等规避银行保密法的行为。
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