Chainalysis报告：不法分子正借助新兴数字资产逃避税务追查

据区块链分析平台Chainalysis最新报告显示，不法分子正借助比特币Ordinals、BRC-20代币等新兴数字技术隐藏财富，以试图躲避税务机关追踪。

Ordinals 协议于2023年推出，为比特币最小单位"聪"分配序列号，允许在比特币交易中嵌入图像或文本等数据。BRC-20标准在此基础上构建，支持文本铭文的部署、铸造和链上转移。

Chainalysis指出，随着数字资产日益主流化，不法分子频繁利用NFT、DeFi协议及新兴代币标准等新技术，企图向税务和执法部门隐匿财富。

数据显示，美国估计仅有32%至56%的加密货币持有者申报其收益，挪威该比例仅为12%，逃税问题严重。美国国税局估计，美国年度总税收缺口高达约6060亿美元。

与此同时，意大利当局近期破获了一起典型案例。嫌疑人利用Ordinals 和 BRC-20 标准在比特币网络隐藏约110万美元未申报资本收益。

具体来说，嫌疑人先通过 Ordinals 协议和 BRC-20 标准创建代币，然后以数倍的成本价出售，将比特币利润转回主钱包，并把收益持续投入新的铭文代币中。

然而，Chainalysis 强调利用加密货币进行逃税存在"致命缺陷"，因为区块链的固有透明性使所有交易都留下永久不可篡改的记录。

而通过区块链情报工具能够重建金融网络，并与交易所按要求上报的数据进行交叉比对，从而追踪涉嫌逃税者的相关交易行为。

Chainalysis 指出，随着新数字资产类别不断涌现并产生收益，链上实际财富与税务申报之间的差异将成为全球监管重点调查的目标。

且在当前金融环境下，加密货币的技术新颖性并不等于匿名性。而区块链情报已成为追踪这些差异的关键工具，更是维护金融秩序不可或缺的基础设施。

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