Los Chapitos这波操作挺复古的,现金→crypto→墨西哥,绕了一大圈还是栽在OFAC手里

MarsBit News
美国制裁与锡那罗亚贩毒集团相关的加密洗钱网络
OFAC宣布制裁两条与锡那罗亚贩毒集团相关的洗钱网络,指其通过在美国收取大量现金后兑换成加密货币并转回墨西哥高层以洗钱。网络由与“Los Chapitos”派系相关的墨西哥经纪人运作,核心成员包括Armando de Jesus Ojeda Aviles和Jesus Gonzalez Penuelas。制裁要求冻结相关资产,并禁止美国公民及企业与其交易。
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