伊朗隐藏的加密轨迹曝光，Arkham 发布公共钱包地图

区块链分析公司Arkham建立了一个公开、可搜索的加密钱包地图，将其与伊朗中央银行关联起来——这一举措使得德黑兰方面的所谓数字资产一目了然，供调查人员以及任何其他有兴趣的人查阅。

伊朗如何通过加密货币转移资金

该地图聚焦于两个基于Tron的钱包，它们于4月24日被加入美国财政部的“特别指定国民（Specially Designated Nationals）”名单。财政部认定这两个地址属于伊朗中央银行——Bank Markazi Jomhouri Islami Iran，并援引其与伊朗伊斯兰革命卫队-Qods部队以及真主党的联系。

财政部长Scott Bessent表示，本次行动冻结了约3.44亿美元的加密货币，并将这一目标描述为：切断德黑兰生成、转移以及将资金带回本国的能力。

稳定币发行商Tether确认已按美国当局的要求冻结了这些资金，理由是存在与违法行为相关的活动，但在其公开声明中未直接点名伊朗。

Arkham于5月11日发布了其研究，将这些受制裁地址归入一个名为伊朗中央银行（Central Bank of Iran）的实体页面。该公司称，该页面可作为追踪关联钱包以及交易流向的起点。

该公司表示，这些钱包持有TRC-20代币——一种在Tron网络上运行的代币标准，其中包括全球最大的稳定币USDT。

为掩盖而构建的分层系统

资金流并不简单。根据Chainalysis的说法，伊朗的石油收入在最终进入与伊朗中央银行以及与IRGC（伊朗伊斯兰革命卫队）有关联的实体相关账户之前，曾经经过经纪人、中介钱包、跨链桥以及去中心化金融（DeFi）协议。该管道的构建本就为隐蔽而生，逐层设置以遮蔽其最初来源。

一位TRON发言人表示，网络本身无法监控或阻止单笔交易，但将T3金融犯罪单位（T3 Financial Crime Unit）指作其主要用于识别滥用的工具——该部门是TRON、Tether和TRM Labs于2024年共同启动的联合行动。

该发言人称，该单位与执法部门合作，冻结了与受制裁组织及恐怖主义融资相关的数亿美元资金。Tether拒绝就此事作出单独回应。

伊朗的加密活动渗透得更深

这些暴露出来的钱包只是更大图景中的一部分。基于TRM Labs和Chainalysis的估算，伊朗在2024年的加密交易总量约达到114亿美元，2025年为100亿美元。

与此同时，据称伊朗正在考虑对穿行于霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的船只征收以加密货币计价的过路费——这表明数字资产正被视为一种超越制裁规避之外的潜在收入渠道。

图片来自Bitcoin Policy Institute，图表来自TradingView