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美国司法部这次动作确实震撼。最近爆出的一起大案件,涉及柬埔寨太子集团创始人陈志,被控组织全球规模最大的杀猪盘诈骗集团,司法部直接没收了他12万多枚比特币,价值约142亿美元,创造了美国有史以来最大规模的加密货币没收纪录。
这不仅是司法部出手,财政部也同步跟进,将太子集团正式列为跨国犯罪组织,冻结所有金融活动。根据起诉书,陈志将这个集团打造成亚洲最大的诈骗组织之一,强迫被贩运的受害者在柬埔寨的诈骗园区内实施杀猪盘,通过虚假恋爱关系骗取全球受害者的数十亿美元。那些园区戒备森严、被铁丝网围绕,配合复杂的加密货币洗钱手法来掩盖犯罪行为。
有意思的是,陈志本人目前仍在逃,但据说已经用诈骗所得享受奢华生活,买名表、游艇、私人飞机,甚至还收藏毕加索画作。同一天,美国财政部还制裁了另一家柬埔寨企业汇旺集团,指控它长期为加密诈骗组织洗钱。
最神秘的部分来了。根据区块链分析公司 Elliptic 的调查,这12万枚比特币据称来自一家叫路边矿池的挖矿公司,而陈志正是幕后控制者。2020年这批资产失踪后,路边矿池随即停止运营。但这里有个巨大的谜团:没人真正搞清楚美国当局是怎么获得这些比特币的托管权的,也不知道究竟谁从陈志手中“偷走”了这些比特币,甚至这场盗窃是否真的发生过都是个问号。
这笔资产的最终去向也引发关注。川普政府之前下令财政部建立比特币战略储备,用来存放政府查扣的加密货币,这暗示这142亿美元的比特币未来可能会被纳入美国的比特币储备。这起杀猪盘案件不仅是打击诈骗,背后还涉及全球金融制裁、加密货币追踪等复杂问题,确实值得持续关注。